1658.银行办理新型离岸国际贸易业务时,以下哪些措施符合规定( )。
A. .建立新型离岸国际贸易内控制度
B. .动态实施客户风险分级评定
C. .按照“实质重于形式”的要求自主决定审核交易单证的种类
D. .实施事后监测管理
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1903.单位客户要求本行将经常项目外汇资金划转至本行其它营业机构或其它银行的,划转时应在备注栏注明转出账户性质和转出资金用途。
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830.发生一般突发事件发,机构应于事发后多少分钟内以口头形式向所在分行工作小组报告事态
A. .5
B. .10
C. .20
D. .30
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2139.关于本行”多币种付汇业务“,机构端向中心端询价截止时间为(),提交多币种付汇业务流程截止时间为();中心端发出多币种付汇业务电文截止时间为()。
A. .工作日16:00;工作日16:30;工作日17:00
B. .工作日15:50;工作日16:15;工作日17:15
C. .工作日15:30;工作日16:00;工作日17:00
D. .工作日15:00;工作日16:00;工作日17:00
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1880.非居民机构存款外债登记数据报送的责任部门为( )。
A. .各分行会计结算部
B. .总行运营管理部
C. .各分行会计结算部及总行运营管理部
D. .总行会计结算部
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1644.以下哪些业务需要办理交易实际收付数据和还原数据申报( )。
A. .跨国公司经常项目资金集中收付和轧差净额结算业务
B. .跨境电商企业出口货款与境外仓储、物流、税收等费用轧差净额结算业务
C. .期货实物交割项下货物贸易收支业务
D. .以上全部
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837.VIP客户资格原则上于每月度第( )个工作日内由本行系统根据客户过往月度的“综合贡献值”统一评定。
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2187.境外个人办理购汇业务前,应将此笔购汇准确、完整地录入“个人外汇业务系统”,备注栏注明审核材料的主要信息。如是兑换未用完人民币兑回业务,此笔购汇录入“个人外汇业务系统”时,资金属性应选择( )。
A. .其他旅游
B. .其他服务
C. .其他经常转移
D. .境外个人原币兑回
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3012.【行内账户划转(机构端)】交易可选的“转账方式”包括( )?
A. .实时到账
B. .普通到账
C. .次日到账
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2419.同业银行账户如T日为开立之日,则T+3个工作日账户可用。
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