2127.涉外收付款具体包括: ( )
A. .以信用证、托收、保函、汇款(电汇、信汇、票汇)等结算方式办理的涉外收付款
B. .通过境内银行向境外发出支付指令的涉外收付款,及从境外向境内银行发出支付指令的涉外收付款
C. .外汇和人民币
D. .由于汇路原因引起的跨境收支以及外币现钞存取
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2314.境内个人向境外支付( )费用单笔等值5万美元(不含)以上的无需办理和提交税务备案表。
A. .留学
B. .旅游
C. .探亲
D. .咨询服务
E. .管理费
F. .
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741.单位客户拟转让的大额存款产品,转让日应在该大额存单产品起息日()之后
A. .当日
B. .次日
C. .T+1工作日
D. .T+2工作日
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387.客户对联网核查结果提出疑问的,营业部应向其出具联网核查后相关个人居民身份证信息核对不一致的证明,并加盖( ),同时告知客户可自行前往被核查人户籍所在地公安机关进行核实。
A. .业务办讫章
B. .业务受理章
C. .业务公章
D. .行名章
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59.机构反洗钱工作小组应每年对客户尽职调查工作开展情况进行质量评估,组织对客户尽职调查表进行抽查审核,对于填写不规范或填报信息不真实的要及时采取有效措施,督进整改。
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15.客户身份资料自业务关系结束后或者一次性交易结束后至少保存10年。
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2019.各机构应加强个人外汇业务事中管控,通过系统控制对关注名单内以及达到本行系统自动拦截标准的客户的电子银行个人外汇业务进行自动拦截,目前标准是:一自然年内累计汇出外汇达到( )笔或境外收款对象已接收本行汇出外汇达到( )笔。
A. .3;3
B. .5;5
C. .8;8
D. .10;10
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425.客户可通过( )渠道认购我行大额存单。
A. .柜面
B. .网银
C. .手机银行
D. .电话银行
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1258.会计科目由总行会计结算部负责统一制定和管理,其中,新增或调整一级会计科目,应经分管会计结算行领导审批通过后,通过银行发文颁发执行;新增或调整二级或以下会计科目,由总行会计结算部主管审批通过后,通过部门发文颁发执行。
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2901.本行通过线上渠道为个人提供本行个人银行账户( )等服务。
A. .账户清单查询
B. .结息
C. .卡内余额转出
D. .销户
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