A、.正确
B、.错误
答案：B
A、.正确
B、.错误
答案：B
A. .境内个人听说香港某投资性保险收益高,使用自己的年度便利化额度购汇后出境购买该保险
B. .境内个人下周即将出国留学,出于个人境外保障需要,在银行购汇购买境外人身意外险
C. .境内个人在境外工作期间用境外获得的合法收入购买含有重疾赔偿条款的投资性保险
D. .境内个人为解决养老保障问题,在银行购汇后出境购买境外知名保险公司的人寿保险
A. .尚未起息的个人结构性存款产品不能出具结构性存款产品存款证明。
B. .已办理质押或被控制的存款不能出具存款证明。
C. .已被有权机关冻结、止付的个人存款,不能出具存款证明。
D. .所有权关系不明晰的个人存款,不能出具存款证明。
E. .其他不能开具存款证明的情形,如保证金存款、托管类存款、委托存款。
F. .
A. .按孰低原则报送
B. .按孰高原则报送
C. .分别提交大额交易报告
D. .如涉及境外标准的,按境外标准报送
A. .品种
B. .交易数量
C. .交易价格
D. .交易方式
A. .对A企业的业务经营状况及可持续经营能力进行跟踪调查
B. .每年开展一次对A企业的实地走访
C. .按照固定的比例开展事后核查,确认业务真实合规
D. .如发现A企业货物贸易收支存在异常情况,应立即中止实施便利化措施,直到确认合规后才能恢复
A. .不得对目标账户进行标注,不得将国家安全机关的查询内容作为本行报送反洗钱信息、调整征信记录等工作的依据。
B. .各级操作岗位人员要提升保守国家秘密意识,非工作需要不得谈及国家安全机关查询内容,不过多了解国家安全机关工作内容,不要求查询人员现场说明情况。
C. .本行要求参与配合国家安全机关涉案账户资金查控的相关人员严格执行保密要求,由专人直接操作和对接,原则上除指定专人外,本行其他人员不得知悉或介入配合国家安全机关涉案账户资金查控工作
D. .国家安全机关提供司法文书等内容要视同密件进行管理。
A. .通过本行人员现场求证。
B. .通过官方机构见证转递方式进行求证。
C. .通过本行代理行进行求证。
D. .通过所在地律师/公证机关等方式进行求证。如需增加其他求证方式,应由总行会计结算部牵头,总行公司金融部、运营管理部会稿,经各会稿部门分管行领导审核确认,并由牵头部门分管行领导审批后下发明确。
A. .正确
B. .错误
A. .正确
B. .错误
A. .本人有效身份证件和有交易额的相关材料
B. .本人有效身份证件和经外汇局签章的《提取外币现钞备案表》
C. .本人有效身份证件和国家外汇管理局核准件
D. .有交易额的相关材料和经外汇局签章的《提取外币现钞备案表》答案:B
