2741.各机构应严格落实《厦门国际银行股份有限公司境内机构NRA外汇账户管理办法》第六条等相关规定对开户资料的尽职调查与初审工作,拟写开户申请报告,识别客户身份,并报()审批后,提交本机构营业部审核
A. .分行会计结算部主管
B. .本机构市场部门主管
C. .分行分管行领导
D. .分行行长
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1795.《厦门国际银行股份有限公司境内机构外汇账户信息报送操作规程》适用于( )的信息采集报送工作。
A. .境内非银行机构
B. .境外机构及境外个人在本行开立的外汇账户
C. .境内个人在本行开立的个人外汇结算账户和个人资本项目外汇账户
D. .外管局规定需要报送的其他外汇账户
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2967.对于已清算轧差的普通贷记往账,各机构可以通过支付清算平台贷记业务入账状态查询申请报文向收款行查询( )的贷记业务入账状态。
A. .7个工作日(含当日)
B. .7个工作日(不含当日)
C. .五个工作日(含当日)
D. .五个工作日(不含当日)
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325.客户本人因严重老、弱、病、残等原因不能亲自办理补领新借记卡、挂失解挂等业务,可由本人出具授权委托书,通过身份证所在地公证处公证或银行双人上门调查等方式核实客户相关情况后,由授权代理人代为办理。
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95.在新产品准入、设计开发过程中,要先行进行产品洗钱风险评估,并根据评估结论作为新产品修订设计、增加风险控制措施、上线运行与否的重要参考指标。
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2732.网点账户服务监督电话仅需公示本行及上级行监督电话。
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1421.各分支机构营业网点人员应规范使用电子银行营销话术,开展电子银行业务营销,并在营销过程中对电子银行客户进行必要的安全和风险提示。
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571.假币收缴应当在监控下实施,监控记录保存期限不得少于( )。
A. .1个月
B. .3个月
C. .6个月
D. .1年
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262.协议存款是指资金来源为( )的定期存款。
A. .保险金
B. .社保金
C. .养老保险个人账户基金
D. .医疗保险基金
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2331.现钞业务中客户提交的申报单可为经海关签章的本人或其近亲属的《海关申报单》,银行提钞凭证可为境内银行出具的本人或其近亲属的提钞凭证。
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