640.电子签名文件的真伪鉴别方式有( )。
A. .通过CFCA证件链软件通过采集有效的数据链进行鉴别
B. .通过采集有效的数据链进行鉴别
C. .交给外部鉴定机构鉴别
D. .以上都是
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-5233-e52f-c091-003987170300.html
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119.反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照反洗钱法、有关法律法规及监管规定采取相关措施的行为。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-522e-d4b9-c091-003987170300.html
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333.客户当日累计购汇提取外币现钞不超过等值( ),凭借本人有效身份证件办理。
A. .10000美元(含)
B. .5000美元(不含)
C. .5000美元(含)
D. .10000美元(不含)
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-5230-d689-c091-003987170300.html
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335.个人结售汇按照( )区分为经常项目和资本项目个人结售汇业务。
A. .交易性质
B. .交易主体
C. .交易用途
D. .交易目的
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2202.下列关于个人境内外汇划转业务,审核材料表述错误的是( )。
A. .本人外汇账户之间的划转,凭有效身份证件办理
B. .本人与其近亲属账户间的资金划转,凭双方有效身份证件和近亲属关系说明材料办理
C. .划转账户分属境内个人和境外个人,其资金境内划转按跨境交易进行管理,且应符合经常项目外汇汇出境外的规定
D. .本人与其近亲属账户间的资金划转,主体必须同为境内个人或同为境外个人
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1373."会计监督人员在会计运营监控平台系统上开展的会计日常事后监督工作,包括( )、( )、( )"
A. .一般监督
B. .重点监督
C. .可疑监督
D. .影像监督
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134.同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的,应当按最长期限保存。
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2548.客户预留印鉴变更的启用日期原则上为变更日后下一日,原印鉴卡自新预留印鉴卡启用之日起自动转为临时卡,临时卡的有效期为( ),临时卡仅限用于预留印鉴变更前签发的符合法律法规规定的票据核验。
A. .5天
B. .5个工作日
C. .10天
D. .10个工作日
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884.国行e企盈中的个人金融服务包括( )。
A. .个人账户管理
B. .个人转账支付
C. .零售产品查询购买
D. .零售产品赎回
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818.本行开展分账通业务遵循的原则包括( )。
A. .依法合规
B. .诚实履约
C. .平等自愿
D. .无偿服务
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