6.本行在单位客户身份证件即将到期前由系统自动分次进行短信通知提示,通知时间为( )。
A. .到期日前90天
B. .到期日前30天
C. .到期日前7天
D. .到期日
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669.客户可通过以下渠道向本行投诉代理保险业务相关投诉信息。
A. .来电
B. .来信
C. .走访
D. .以上均可
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1794.外汇账户信息报送经办人员每个工作日早上( )之前完成前一工作日所有外汇账户信息的核对提交工作。
A. .11:30
B. .11:45
C. .12:00
D. .12:30
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2808.对控制原因为“电信诈骗涉案人关联账户”,客户临柜或通过线上渠道重新提交有效身份证件且完成联网核查,完成人证核对后可解除管控。
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938.重要空白凭证轧账交易应输入什么ID才能开始操作?
A. .自身柜员号
B. .机构号
C. .自身尾箱号
D. .自身票箱号
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1102.金融机构柜面发现假币后,应当由( )名以上业务人员当面予以收缴。
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140.根据《厦门国际银行股份有限公司反洗钱及反恐怖融资管理办法》,本行在接到经中国人民银行负责人批准的临时冻结书面通知后,应当按通知要求立即执行,自本行接到中国人民银行临时冻结书面通知之时起计算,临时冻结期限不得超过多长时间?
A. .12小时
B. .24小时
C. .48小时
D. .72小时
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105.较低国别风险是指该国家或者地区现有的国别风险期望值低,偿债能力足够,但目前及未来可预计一段时间内,存在一些可能影响其偿债能力或导致对该国家或地区投资遭受损失的不利因素。
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1793.账户开关户信息应在( ),将逐笔数据报送至外管局。
A. .发生后第一个工作日(T+1)中午11点之前
B. .发生后第一个工作日(T+1)中午12点之前
C. .发生后第三个工作日(T+3)中午11点之前
D. .发生后第三个工作日(T+3)中午12点之前
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1825.本行对办理服务贸易外汇收支业务的客户实施分类管理,按照风险程度将客户划分为( )。
A. .可信客户
B. .优质客户
C. .关注客户
D. .次级客户
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