2094.SWIFT报文平台提供业务监控功能,对于往/来报疑似重报、合规筛查、待授权处理、异常待处理等需人工介入处理的业务进行监控,并在SWIFT报文平台界面做展示。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-801e-413a-c091-003987170300.html
点击查看答案
2845.对于外部法律法规规章对处理时限有要求的,本行应严格按照外部法律法规要求按时处理,对于外部法律法规对处理时限无特别规定的,需人工处理的有权机关查控工作,原则上应于( )内完成查控、反馈。
A. .T+1日
B. .T+2日
C. .T+1个工作日
D. .T+2个工作日
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-8024-d7c0-c091-003987170300.html
点击查看答案
304.本行借记卡每卡每日境内取现上限为( )万元人民币,每卡每日境内累计转账上限为( )万元人民币。
A. .2;5
B. .1;5
C. .2;10
D. .1;10
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-5230-9588-c091-003987170300.html
点击查看答案
83.分行反洗钱工作小组应指定专人,在采取冻结措施后,除中国人民银行及其分支机构、公安机关、国家安全机关另有保密要求外,应及时告知客户,并说明采取冻结措施的依据和理由。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-522e-7f55-c091-003987170300.html
点击查看答案
810.本行服务价格管理应做到“三实”原则,具体如下:
A. .业务实
B. .项目实
C. .服务实
D. .管理实
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-5235-5fc5-c091-003987170300.html
点击查看答案
691.客户在POS T+0机具上刷卡完成后()分钟内未收到POS资金的,POS操作人员应根据实际情况填写《柜面POS业务异常处理申请书》,并通过机构营业部主管反馈总行零售业务管理部门。
A. .5分钟
B. .6分钟
C. .8分钟
D. .10分钟
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-5234-5b6f-c091-003987170300.html
点击查看答案
638.以下关于电子签名业务描述正确的有。
A. .本行记载电子签名的文件可由机构营业部柜面经办在本行综合柜面查询
B. .本行记载电子签名的文件可由机构营业部柜面复核在本行综合柜面查询
C. .本行记载电子签名的文件不可根据客户需要生成纸质打印回单
D. .个人客户通过电子签名完成的业务,可登陆本行电子渠道客户端查询及下载相关回单。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-5233-e00e-c091-003987170300.html
点击查看答案
2902.个人客户通过本行线上渠道销户的,需将账户介质归还至网点。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-8025-5165-c091-003987170300.html
点击查看答案
26.如客户为外国政要,本行为其开立账户应当经过( )的批准。
A. .支行负责人
B. .分行级机构管理层
C. .总行管理层
D. .反洗钱合规管理部门负责人
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-522d-ee49-c091-003987170300.html
点击查看答案
808.实行市场调节价的服务项目,其价格由本行()制定,通过市场竞争形成。
A. .依法制定
B. .自主制定
C. .依法自主制定
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-5235-5b4c-c091-003987170300.html
点击查看答案