645.“本行为客户提供线上资金监管业务,不涉及客户或其交易对手利益,不参与各方交易协商定价及其他权利处分过程”该内容属于线上客户资金监管业务操作指引的哪项原则?
A. .独立原则
B. .保守商业秘密原则
C. .严格相符原则
D. .中立原则
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1520.金融机构凭“B类企业超额度”的《货物贸易外汇业务登记表》为B类企业办理付汇、开证或待核查账户资金结汇或划出时,无需进行电子数据核查。
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2590.个人Ⅱ、Ⅲ类人民币银行结算账户限额应按照《厦门国际银行人民币银行结算账户风险分类分级管理办法(试行 )》及本行《个人存款业务及账户管理办法》及其补充规定( )执行。
A. .孰高原则
B. .孰低原则
C. .合理范围
D. .任一规定
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85.下列关于洗钱风险的描述,错误的是( )。
A. .现金交易较难核实资金真实来源、去向及用途,因此现金交易有较大洗钱风险
B. .支持跨境交易的产品,洗钱风险程度相对较高
C. .非面对面交易洗钱风险相对较低
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470.本行智能服务支持的业务里,客户可以自助办理的是( )。
A. .办理卡基本信息、持有卡片、卡账户列表及个人活期账户6个月内交易流水查询
B. .办理线上及线下渠道消费、转账及取现限额和次数修改
C. .办理理财风险评估测评
D. .办理开通手机银行、网上银行、短信签约、电子密码器发放及维护、USB-Key证书发放
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2751.见证视频、音频应()、()、()地记录见证全过程,不得通过技术手段进行剪辑、拼接、修改。
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1719.以下说法错误的是( )。
A. .个人委托近亲属代办结汇和购汇业务时,如无法提供近亲属关系说明材料的,银行不能为个人办理业务
B. .个人可以委托除近亲属外的其他人办理不占用年度便利化额度的结汇和购汇
C. .个人不可以委托除近亲属外的其他人办理年度便利化额度内的结汇和购汇
D. .父母可以用自己的账户办理留学购付汇用于子女留学
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1939.以下哪几种外汇业务属于经常项目收支?( )
A. .向境外留学的亲属支付生活费
B. .转让个人发明专利权获得的收益
C. .办理移民项下资产转移
D. .境外雇主公司支付的年终花红
E. .出售境外上市公司股权
F. .
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2967.对于已清算轧差的普通贷记往账,各机构可以通过支付清算平台贷记业务入账状态查询申请报文向收款行查询( )的贷记业务入账状态。
A. .7个工作日(含当日)
B. .7个工作日(不含当日)
C. .五个工作日(含当日)
D. .五个工作日(不含当日)
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782.本行运营中断事件依照其影响范围及持续时间等因素分为那几级?
A. .特别重大运营中断事件
B. .重大运营中断事件
C. .较大运营中断事件
D. .一般运营中断事件
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