1071.反假货币岗位任职资格的有效期为( ),超过有效期需要重新取得岗位任职资格认定。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e517-79d8-c091-003987170300.html
点击查看答案
2927.网上支付跨行清算系统与大小额支付系统并行的中国现代化支付系统的业务系统之一。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-8025-866b-c091-003987170300.html
点击查看答案
1607.银行对B类企业进行电子数据核查时,通过货贸系统扣减其对应的()。
A. .结售汇额度
B. .可收付汇额度
C. .货物贸易结算额度
D. .资金流入/出额度
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e51c-770e-c091-003987170300.html
点击查看答案
11."商业银行、农村合作银行、农村信用合作社、村镇银行等金融机构为自然人客户办理人民币单笔()元以上或者外币等值()美元以上现金存取业务的,应当识别并核实客户身份,了解并登记资金的来源或者用途。"
A. .5万;1万
B. .1万;1万
C. .5万;5万
D. .1万;5万
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-522d-c96b-c091-003987170300.html
点击查看答案
2112.外商投资企业向本行申请以支付结汇制办理资本金结汇,应当提交以下材料:
A. .企业资本金结汇申请书及加盖预留印鉴的支付凭证
B. .外汇业务登记凭证
C. .资本金结汇所得人民币资金的支付命令函
D. .资本金结汇后的人民币资金用途证明文件
E. .前一笔资本金结汇所得人民币资金按照支付命令函对外支付的相关凭证及其使用情况明细清单和发票等有关凭证的复印件及原件。
F. .税务部门网络发票真伪查询结果打印件,对无法核验的,企业应提供税务机关出具的发票真伪鉴别材料。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-801e-6995-c091-003987170300.html
点击查看答案
1142.金融机构确认误收或者误付假币的,应当在( )个工作日内向当地中国人民银行分支机构报告,并在上述期限内将假币实物解缴至当地中国人民银行分支机构。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e518-1870-c091-003987170300.html
点击查看答案
427.固定利率存单采用票面年化收益率的形式计息,浮动利率存单以上海银行间同业拆放利率(Shibor)为浮动利率基准计息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-5231-af77-c091-003987170300.html
点击查看答案
2688.内部线索包括但不限于各机构、部门在工作开展过程中(包括但不限于()等)关注或识别到的违法违规活动相关线索
A. .反洗钱大额可疑交易检测
B. .账户监测管理
C. .客户身份识别
D. .交易尽职调查
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-8023-83dd-c091-003987170300.html
点击查看答案
675.企业信息联网核查系统依次核查的信息包括( )。
A. .手机号码
B. .身份证件类型
C. .身份证件号码
D. .姓名
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-5234-338d-c091-003987170300.html
点击查看答案
1890.单位客户应于被撤并、解散、宣告破产关闭之日或注销、被吊销营业执照之日起( )个工作日向开户银行提出关闭外汇账户的申请。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e51e-f66b-c091-003987170300.html
点击查看答案
