2501.Ⅱ类事件是账户管理系统发生故障,本行通过系统四级操作员或一级、二级操作员均无法办理银行账户业务,且预计2个工作日内难以恢复的突发事件。
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2292.以下说法错误的有( )
A. .个人年度便利化额度内的购汇、结汇可以委托近亲属办理
B. .境内账户的外汇划转仅针对本人及直系亲属的账户之间
C. .境外个人购汇等值5万美元以内的可以不提供材料
D. .对境外个人的购汇审核其外币资金用途,不用核查其人民币资金来源
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2347.小明今年12岁,如果要办理年度便利化额度内购汇能委托爷爷办理。
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1519.海关特殊监管区区内企业与境内区外企业之间货物贸易项下交易,计价结算;服务贸易项下交易计价结算。
A. .应以人民币;应以人民币
B. .可以人民币或外币;可以人民币或外币
C. .可以人民币或外币;应以人民币
D. .应以人民币;可以人民币或外币
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2323.外国驻华外交机构、领事机构外交人员和国际组织驻华代表机构人员办理个人购汇、结汇、外币现钞存入、外币现钞提取业务,凭()等材料直接在银行办理,购汇、结汇、外币现钞存取及时纳入个人系统,不占用个人年度便利化额度。
A. .外交人员证
B. .行政技术人员证
C. .国际组织人员证
D. .护照
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2408.单位客户更改名称,但不更改开户银行及账号的,应该于( )内向开户银行提出变更申请。
A. .5天
B. .5个工作日
C. .3天
D. .3个工作日
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909.公司客户选择提前支取其在本行购买的结构性存款产品的,需在提交加盖单位公章/预留印鉴的( )。
A. .《结构性存款提前支取证实书》
B. .《结构性存款提前支取通知书》
C. .《结构性存款提前支取方法》
D. .《结构性存款开户证实书》
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1896.《厦门国际银行股份有限公司境内机构单位客户外汇账户管理办法》中不属于营业部职责的是()
A. .负责受理并初审账户资料的真实性、准确性、完整性及合规性。
B. .负责依据反洗钱有关规定及本办法要求对客户基本情况、实际控制人、主要股东、开户目的/用途等方面进行尽职调查, 拟写尽职调查报告。
C. .负责归整并保管单位客户外汇账户资料档案。
D. .负责发起单位客户外汇账户开户、存续期间账户管理、销户等申请流程,并向客户反馈业务办理结果,转递业务回执。
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2340.外汇局开具的《提取外币现钞备案表》自签发之日起60天内一次使用有效,逾期作废。
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1008.查询申请表、在查询申请表和查询结果通知书等相关档案应按业务发生时间顺序分类整理归档保管,按年装订成册,保存期限至少( )年。
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