2709.企业客户账户开立远程视频见证业务办理时间为国家法定工作日()。
A. .8:30-18:30
B. .8:30-17:30
C. .8:00-17:00
D. .8:00-18:00
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-8023-b046-c091-003987170300.html
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2243.以下关于《携带证》补办业务说法错误的是( )
A. .银行应注意审查护照上的出入境记录,在个人出境后可为其补办《携带证》。
B. .补办的《携带证》上应加注“补办”字样。
C. .个人遗失或逾期补办《携带证》的,按照“谁签发、谁补办”的原则办理。
D. .补办分为逾期和遗失两种情况
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22.大额交易报告是指将符合中国人民银行规定的大额交易认定标准的交易,无论是否通过账户发生,在规定时限内向( )报送。
A. .中国人民银行
B. .中国反洗钱监测分析中心
C. .公安机关
D. .银保监会
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1730.境内个人凭本人有效身份证件和近亲属关系说明材料(或近亲属关系承诺函)可将外汇账户内资金划转至其同为境内个人的子女账户。
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2517.不动户是指一年(按对月对日计算)未发生收付活动(不包括银行计息入账),且未欠银行债务的单位银行结算账户。
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579.对盖有“假币”字样戳记的人民币纸币,经鉴定为真币的,由鉴定单位直接按照面额兑换完整券退还被收缴人。
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1675.金融机构凭“登记类别”为“B类企业超额度”的《货物贸易外汇业务登记表》为B类企业办理付汇、开证或待核查账户资金结汇或划出时,无需进行电子数据核查。
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2632.网点要加强对不动户激活或补换卡情形的监控,重点核实客户账户激活或补换卡原因的合理性,同时关注相关账户的基本信息,包括但不限于开户日期、交易流水等,通过口头问询等方式了解客户用卡情况。
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1837.服务贸易项下退汇的:按照原汇入或汇出资金交易性质规定的交易单证和整个退汇过程的相关说明或证明材料,退汇金额可以超过原汇入或汇出金额,但需原路退回。
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2799.各机构原则上自行内各渠道收到客户申请之日起( )日内受理并反馈处理结果
A. .2个工作日
B. .5日
C. .5工作日
D. .7日
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