2789.关于非柜面管控的录入规则说法正确的是( )
A. .涉及外部有权机关管控的类型,控制部门填写对应的外部有权机关名称
B. .涉及内部管理需要采取管控的,应为该笔限制账户非柜面交易对应的发起部门
C. .控制部门不能直接选择排查工作组织部门
D. .涉及外部有权机关管控的类型,“备注”栏位可备注收文日期或相关有权机关联系人及电话等信息
E. .因内部管理需要采取控制,“备注”栏位应备注具体管控依据或管控具体原因,如说明依据渠道、依据事项、要求以及原因
F. .
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1316.关于会计核算总体原则,以下描述有误的是()
A. .真实准确性原则: 可以交易或者事项的法律形式作为依据,可高估资产或者收益、低估负债或者费用 。
B. .统一稳定性原则: 不同时期发生的相同或者相似的交易或者事项, 应当采用一致的会计政策,不得随意变更, 内外部会计核算政策规定调整除外。
C. .及时有效性原则: 对发生的交易或者事项,应及时进行会计确认和计量,不得提前或者延后,确保账务处理及时性。
D. .“五无、六相符”原则 :“五无”包括账务无积压、结算无事故、计息无差错、记账无串户、存款无恶意透支;“六相符”包括账账、账款、账实、账表、账据和内外账务核对相符。
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1941.同一个人客户的外汇储蓄账户资金可向外汇结算账户划转,划转后可以对外支付、提取现钞、结汇。
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2723.对于客户预留非本人实名登记的手机号码,说法正确的有哪些?
A. .原则上应对该账户暂停非柜面
B. .不允许开立账户
C. .原则上应中止该账户业务
D. .对于成年人代理未成年人或者老年人开户预留本人联系电话等合理情形的,由相关当事人出具说明后可以取消暂停非柜面
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1719.以下说法错误的是( )。
A. .个人委托近亲属代办结汇和购汇业务时,如无法提供近亲属关系说明材料的,银行不能为个人办理业务
B. .个人可以委托除近亲属外的其他人办理不占用年度便利化额度的结汇和购汇
C. .个人不可以委托除近亲属外的其他人办理年度便利化额度内的结汇和购汇
D. .父母可以用自己的账户办理留学购付汇用于子女留学
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1304.代付逾期,则应在原定代付利率的基础上,另外加收不低于()且不低于本行与代付行之间约定的逾期利率水平的逾期罚息和复利。
A. .0.2
B. .0.3
C. .0.4
D. .0.5
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2212.根据《个人外汇管理办法实施细则》,本人外汇账户间的资金境内划转,凭()(在银行办理。
A. .有交易额的相关材料
B. .本人有效身份证件
C. .银行开户时的业务凭证
D. .本人有效身份证件和有交易额的相关材料答案:B
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2626.对于账户风险等级为哪个风险等级的开户申请,各分行应强化尽职调查措施,审慎作出拒绝开户决定。
A. .最高
B. .高
C. .较高
D. .中
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1230.会计监督的原则包括()
A. .合法性原则、适用性原则
B. .规范性原则、科学性原则
C. .重要性原则、独立性原则
D. .保密性原则
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2439.CAMS系统报送类型包括( )。
A. .账户开立
B. .账户撤销
C. .未开立账户的客户编号
D. .账户变更
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