1749.个人“关注名单”管理结论只能在外汇局查询。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e51d-b6f9-c091-003987170300.html
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1503.个人不得以分拆等方式规避便利化额度管理及真实性管理。外汇局对规避管理的个人实行“关注名单”管理,“关注名单”个人在关注期限内不能办理个人结售汇业务。
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2114.本行各机构应规范货币贸易外汇管理,按照“谁出口谁收汇、谁进口谁付汇”的原则为单位客户办理贸易外汇收支业务,及时办理收汇业务,外汇局另有规定除外。
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564.本行若误付假币,需对客户等值赔付,若发生负面舆论,本行应妥善处理并消除不良影响。
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2236.近亲属指父母、子女、配偶、兄弟姐妹、祖父母、外祖父母、孙子女、外孙子女。对需要提供的近亲属关系说明材料,不正确的是( )。
A. .户口本
B. .出生证
C. .结婚证
D. .确无法提供近亲属关系说明材料的,不可以用近亲属关系承诺函替代
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976.如客户未再开户同时申请开通通兑业务,可于账户生效后任意时点向开户行申请开通通兑业务。
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1598.某企业作为服务外包总包方向境内其他分包方企业境内外汇划转相关费用时,()按展业原则审核交易单证。
A. .由收款方银行
B. .由划付方银行
C. .收款方与划付方银行均应
D. .无需审核交易单证
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990.银行业金融机构营业网点可采用( )等方式开展消毒。
A. .紫外线
B. .高温干热消毒
C. .电子束辐照
D. .消毒剂
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1902.单位客户有下列情形之一的,应向开户银行提出关闭外汇账户的申请( )
A. .被撤并、解散、宣告破产或关闭的
B. .注销、被吊销营业执照的
C. .申请变更开户银行或账号的
D. .账户金额不足发起汇款
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871.设备保管员应()对本网点移动终端业务设备进行盘点,并跟进客服经理按时归还设备。
A. .每月
B. .每周
C. .每日
D. .每年
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