620.自助设备调账业务,由分支机构营业部现金管理人员开具调账业务联系单,注明( )等要素,随附流水日期复印件等送机构会计结算部门处理。
A. .交易日期
B. .金额
C. .卡号
D. .交易设备号
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751.个人客户拟转让的大额存单产品,除应符合《管理办法》对拟转让大额存单的要求外,还应符合以下条件,本行才可提供转让服务( )。
A. .该大额存单产品为可转让(含一次性全额转让、部分转让)的产品,发行条款中未禁止转让
B. .产品未曾开立纸质存单
C. .针对部分转让的情况下,客户每次转让后剩余的大额存单产品本金金额均应不低于该大额存单产品说明书中载明的认购起点金额
D. .转让日应在大额存单产品起息日次日之后,且在该大额存单到期日之前
E. .转让当日,本行未提前终止该大额存单产品、且存款必须为正常状态,不存在已办理时段资金证明、已设立质押、挂失、被国家有权机关冻结,或设定任何权益限制等情况
F. .受让方必须符合《管理办法》规定的转让范围,且符合本补充规定第十二条所列受让方条件要求
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2097.各机构应根据本行《境内机构外汇业务展业规范指引(试行)》,对资本项目外汇业务客户实施分类管理,将客户划分为( )。
A. .可信客户
B. .关注客户
C. .重点客户
D. .普通客户
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2280.境外个人将因未购得退回的人民币购房款购汇汇出业务,需审核材料有( )
A. .本人的有效身份证件
B. .原结汇凭证
C. .与房地产开发企业或二手房出让方解除商品房买卖合同的证明文件
D. .房地产主管部门出具的取消购买商品房的证明
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591.本行即期外汇买卖应通过外汇平台向总行金融市场部逐笔报送 兑换信息并电话跟进的情况是:
A. .单笔的折合USD100万元以上
B. .单笔的折合USD200万元以上
C. .下午16:00时以后处理的代客外汇买卖业务
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1833.以下属于高频交易的是( )。
A. .单笔1万美元以内、接近1万美元且收支频率较高的业务
B. .单笔3万美元以内、接近3万美元且收支频率较高的业务
C. .单笔5万美元以内、接近5万美元且收支频率较高的业务
D. .单笔10万美元以内、接近10万美元且收支频率较高的业务
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2511.久悬未取专户是指客户账户转为不动户后,自本行发出通知之日起( )日内,客户未前来办理销户手续,逾期后将该账户转为久悬户。
A. .10
B. .15
C. .20
D. .30
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2746.受理有权机关冻结指令时,可重复冻结
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1956.办理以下哪些业务,需要先查询是否属于关注名单客户?
A. .个人结汇业务
B. .个人购汇业务
C. .个人外汇划转业务
D. .个人外币现钞存取业务
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966.本行通存通兑业务的办理机构主要包括( )。
A. .开户行
B. .代理行
C. .交易行
D. .议付行
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