1529.境内个人手持300美元现钞,想在银行兑换成人民币,银行要求必须先开立外汇账户方可办理结汇。
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1551.某银行于2022年12月13日为A类企业D办理1笔一般贸易退款收汇业务。该笔业务为2022年2月份企业D对外付汇业务,金额4680美元,银行直接为该企业办理收汇入账,下列说法错误的是
A. .因退汇时间超过180天,需审核相应的登记表,银行直接为其办理入账手续,属于错误行为
B. .退汇时间超过180天,但金额没有超过5万美元,不需要凭登记表办理
C. .如果该企业为B类企业,即使没有超过5万美元,也需要企业提供说明申请以及相关证明材料。
D. .在涉外收支申报交易附言中注明“特殊退汇”
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720.七天通知存款的币别有哪些( )
A. .人民币
B. .港币
C. .美元
D. .日元
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69.当客户存在()等情况时,必须加强尽职调查
A. .被评定为高风险及以上风险等级的客户
B. .特定自然人客户、高风险行业的非自然人客户及受益所有人为特定自然人的非自然人客户
C. .对来自我国有权机关发布或金融行动特别工作组(FATF)、亚太反洗钱组织(APG)、欧亚反洗钱和反恐怖融资组织(EAG)等国际反洗钱组织制定的高风险国家或地区的客户
D. .新成立的公司,且其注册地在境外,境内无经营地址,且非本行客户的关联公司
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1418.导致业务系统用户代码需要停用的有哪些?
A. .转岗
B. .长假
C. .离职
D. .以上都是
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37.在创建客户信息或在受理客户其他交易业务时,若系统提示客户的名单检查结果为“部分匹配”,业务处理人员可直接继续办理业务。
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369.存单/证实书应参照重要保管品入库保管并入系统管理。
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539.出于正常营业及业务办理需要,同一机构营业部的不同柜员间可进行柜员间现金调拨。
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102.本行将国别风险分为五个等级,风险从低至高分别是( ):。
A. .低国别风险
B. .较低国别风险
C. .中等国别风险
D. . 较高国别风险
E. .高国别风险
F. .
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708.根据本行规定,换七天通知存款的币别仅限于人民币。
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