900.各分支机构营业部对空头支票退票后,应在退票后( )工作日内核实相关情况,登记《空头支票退票登记簿》。
A. .10个工作日
B. .15个工作日
C. .5个工作日
D. .5-10个工作日
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1799.外汇账户信息报送类型包括( )。
A. .每日收入合计
B. .每日支出合计
C. .账户开户
D. .账户销户
E. .每日余额
F. .
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2281.以下( )属于存在连续大额提钞、涉嫌参与分拆购汇、向境外机构及个人办理可疑汇款等可疑现象。
A. .多人办理接近年度便利化额度的购汇,且人民币资金来源于同一个人。
B. .多人集中向境外付汇,金额接近5万美元,收款方集中为境外同一个人或机构。
C. .多人向境外疑似证券、保险、理财公司、房地产中介等机构汇款。
D. .同一个人在同一网点连续提钞,且各次提钞金额接近当日个人提钞上限。
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806.本行服务价格按性质分为政府定价、政府指导价和市场调节价。除政府定价、政府指导价以外的服务价格执行市场调节价。
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42.本行尽职调查从内容上分为( )尽职调查和可疑交易尽职调查。
A. .客户身份
B. .客户名称
C. .客户信息
D. .客户身份真实性
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2271.银行应加强电子银行个人结售汇业务风险识别,落实电子银行业务()办理原则。
A. .本人
B. .本人办理及直系亲属代为
C. .本人办理及近亲属代为
D. .本人办理及他人代为
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2175.对于持有中国护照且提供境外永久居留证明的客户,认定为( )。
A. .境内个人
B. .境外个人
C. .华侨
D. .移民
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877.收到询证函之日起( )内向注册会计师事务所回函
A. .10个工作日
B. .5个工作日
C. .10个自然日
D. .5个自然日
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991.现金中心(金库)可采用( )等方式开展消毒。
A. .紫外线
B. .电子束辐照
C. .消毒剂
D. .高温干热消毒
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562.本行出纳管理办法所称假币是指由国家(地区)货币当局发行,仿造货币外观或理化特性,足以使公众误辩并可能行使货币职能的媒介。
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