363.便于房屋买卖双方在本行办理资金托管业务,买卖双方只需任意一方在本行开立人民币个人银行结算账户即可
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1887.根据厦门国际银行境内机构外债登记管理办法的规定,各分行会计结算部应指定专人负责通过国家外汇管理局应用服务平台,采取接口文件传输方式向资本项目系统报送。
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1162.长期待摊费用应在达到预定可使用状态之日或本行开始受益之日起一个月内完成建卡,且若在本年度已达到可使用状态或本行已收益,不允许跨年处理。
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117.对高风险客户或高风险账户持有人,本行应在客户身份识别要求的基础上采取强化措施,包括但不限于( )等,并加强对其金融交易活动的跟踪监测和分析排查。
A. .进一步获取客户及其受益所有人的身份信息
B. .适当提高信息的手机或更新频率
C. .深入了解客户的经营活动状况、财产或资金来源
D. .询问与核实交易的目的和动机
E. .适当提高交易监测的频率及强度
F. .提高审批层级
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2883.单位客户通过本行网点柜面申请打印回单的,营业部受理并确认可以通过综合柜面系统打印回单的,直接通过综合柜面系统打印。
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2800.对控制原因为“电信诈骗涉案人关联账户”客户仅可通过临柜完成身份重新识别后,留存有效身份证件、联网核查,完成认证核对后进行解控。
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1857."根据出纳工作管理办法规定,代理取款人民币5万元(含)以上的或者外币等值1万美元(含)以上,应同时提供代理人和被代理人的有效身份证件原件,留存代理人信息;支取20万元(含)以上的,还应与被代理人电话核实。"
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2479.人民币结算账户管理系统突发事件中,以下不属于分行会计结算部职责的为( )。
A. .及时收集、分析突发事件处理过程中的技术情况
B. .严格按照突发事件业务处置实施办法办理相关业务
C. .根据当地监管要求牵头制定账户管理系统突发事件应急预案
D. .及时报告当地账户管理系统运行故障等突发事件情况
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2171.境内个人购汇年度便利化额度( )。
A. .可分次使用
B. .可跨公历年度使用
C. .必须一次用完
D. .以上都
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290.金库双人管库,金库作业必须执行同开库、同进库、( )、同出库、同锁库的“五同”规定。
A. .同点库
B. .同在库
C. .同盘库
D. .同入库
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