1308.分行后督人员通过移动业务管理平台或数据调阅抽取前一日的业务汇总信息 (包括服务地点、现金、重空调拨凭证、业务影像等)及视频监控,检查以下几个方面。
A. .关注服务地点是否存在超出 营业机构所在地范围的情况,对超区域服务是否有 征得当地监管同意 。
B. ."柜面类客服经理当日外出办业务前,是否将本已在机构的 结清,核点名下现金、重要空白凭证无误并办妥交接手续。"
C. .结合证件检查客户是否为年满 18周岁的中国公民本人且不存在代理行为
D. .通过调取移动业务管理平台 影像检查,各类业务的身份识别、影像采集是否符合制度中的各项要求,包括客户身份证正反面、联网核查结果辅助身份证明材料(或有)、客户电子签名客服经理与客户手持证件及重空合照等。
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576.异常大额现金是指在本行营业柜台、自助设备发生的下列现金支取活动:( )。
A. .个人或单位提取的大额现金明显超过其实际需求
B. .个人或单位提取的大额现金的时间出现异常变化
C. .个人或单位连续三个工作日提取的大额现金出现异常变化
D. .其他异常大额支取情况(如突发性的集中提现等)
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2200.个人占用年度便利化额度的外币现钞结汇,当日外币现钞结汇累计金额在等值()以上的,凭本人有效身份证件、()或原存款银行外币现钞提取单据在银行办理。
A. .5千美元、《携带外汇出境许可证》
B. .5千美元、《海关申报单》
C. .1万美元、《海关申报单》
D. .1万美元、《携带外汇出境许可证》
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2469.根据《银行保险机构应对突发事件金融服务管理办法》(中国银行保险监督管理委员会令2020年第10号)第十八条要求,本行将为受重大突发事件影响的客户办理账户查询、挂失、补办、转账、提款、继承、理赔、保全等业务提供便利。
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714.单位通知存款账户资金支取时应转入其原资金来源账户或其基本存款账户,单位通知存款账户资金可以直接用于结算或提取现金。( )
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1808.外汇账户信息报送经办人员每个工作日早上11:45之前完成前一工作日所有外汇账户信息的核对提交工作。
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1858."根据个人结售汇业务操作规程规定,个人占用年度便利化额度的外币现钞结汇,当日外币现钞结汇累计金额在等值1万美元以下(含)的,凭本人有效身份证件办理;超过上述金额的,须凭本人有效身份证件、本人海关签章的《中华人民共和国海关进境旅客行李物品申报单》或本人原存款银行外币现钞提取单据办理。"
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2527.客户账户转入久悬户管理后,若后续发生收款业务,机构营业部应告知客户,并给予入账处理。
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982.厦门国际银行个人电子银行业务操作规程规定交易密码修改及重置,客户可携带个人有效身份证件和已开通电子银行业务的银行卡(或存折)到本行任一营业网点办理交易密码修改及重置业务;也可在电子银行业务渠道包括个人网银、个人手机银行自助办理账户交易密码修改及重置业务,并在通过客户身份核验机制后受理生效。
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167.不宜流通人民币纸币是指外观、质地、防伪特征受损,变色变形,图案模糊,尺寸、重量发生变化,影响正常流程的人民币纸币。
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