287.持有人如对被收缴的货币真伪有异议,可向( )申请鉴定。
A. .中国人民银行当地分支机构
B. .中国人民银行授权的当地鉴定机构
C. .商业银行
D. .A和B均可
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2054.应严格执行外汇政策,根据展业自律相关要求开展外汇业务,贯穿( )的全流程,切实做好业务合规把控,确保业务留痕可追溯。
A. .事前客户识别
B. .分类管理
C. .交易真实性审核
D. .事中差异化审查
E. .系统监控
F. .事后监测分析与报告
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1453.根据厦国银结算-GN(2021)34号:厦门国际银行业务应用系统程序功能修改通知书-特定群体手续费优惠,在( )交易中,若若客户为个体工商户或公司客户且公司规模为“小型”或“微型”,当汇款金额小于等于10万元,相应的手续费将按照不高于现行政府指导价标准的9折实行优惠。
A. .普通汇兑,公益汇划
B. .公司账户相关收费
C. .批量业务收费
D. .保证金收费
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296.异常大额现金是指在本行营业柜台、自助设备发生的下列现金支取活动:
A. .个人或单位提取的大额现金明显超过其实际需求
B. .个人或单位提取的大额现金的时间出现异常变化
C. .个人或单位连续三个工作日提取的大额现金出现异常变化
D. .个人或单位提取的大额现金的用途发生变化
E. .其他异常大额支取情况(如突发性的集中提现等)
F. .
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1844.出口押汇融资比例最高不得超过( )。
A. .150%
B. .100%
C. .90%
D. .80%
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2140.多币种付汇业务中,本行实际支付的是哪种币别
A. .人民币
B. .欧元
C. .美元
D. .人民币或美元均可
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684.本行对私募基金管理人运用资金形成的投资标的负有保管责任。
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2486.人民币结算账户管理系统突发事件导致账户管理系统在可容忍时间内难以修复的,领导小组应果断决策,启动相应的应急处置预案。
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1569.以下做法符合现行外汇管理规定的是
A. .境内个人听说香港某投资性保险收益高,使用自己的年度便利化额度购汇后出境购买该保险
B. .境内个人下周即将出国留学,出于个人境外保障需要,在银行购汇购买境外人身意外险
C. .境内个人在境外工作期间用境外获得的合法收入购买含有重疾赔偿条款的人身保险
D. .境内个人为解决养老保障问题,在银行购汇后出境购买境外知名保险公司的分红型人寿保险
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1437.( )等执法机关无权冻结商业汇票保证金。
A. .银保监会
B. .人民法院
C. .检察院
D. .公安机关
E. .国家安全机关
F. .
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