1122.鉴定单位无需公示鉴定业务范围,仅需公示授权证书。
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1274.全面覆盖原则是指营业网点服务监督工作应做到全面覆盖营业网点,杜绝出现监督盲区。
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32.在对被代理人采取客户身份识别措施时,应当核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件,登记( )。
A. .代理人的姓名或者名称
B. .代理人的联系方式
C. .代理人的身份证件或者身份证明文件的种类
D. .代理人的身份证件或者身份证明文件的号码
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2680.单位客户变更预留印鉴业务可由法定代表人办理,也可由法定代表人授权该单位人员办理,个人客户变更预留印鉴业务需由本人或其直系亲属办理。
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1706.某跨境电子商务企业,出口至海外仓销售,汇回的实际销售收入必须与相应货物的出口报关金额一致。
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1723.境内个人想从本人外汇账户内一次性汇出6万美元,用于支付留学学费,银行以下做法正确的是( )。
A. .凭本人有效身份证件即可办理
B. .凭本人有效身份证件、有交易额的相关材料办理
C. .必须审核购汇用途与付汇用途一致性
D. .银行表示金额超过5万美元,不能办理该业务
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933.按记账日查询账务分录交易,可查询公司客户、个人客户的账户分录。
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2469.根据《银行保险机构应对突发事件金融服务管理办法》(中国银行保险监督管理委员会令2020年第10号)第十八条要求,本行将为受重大突发事件影响的客户办理账户查询、挂失、补办、转账、提款、继承、理赔、保全等业务提供便利。
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2050.个人经常项目特殊外汇业务是指极端、特殊、易引起负面舆情的个人外汇业务,包括但不限于以下场景?
A. ."为老弱病残、优抚对象等特殊人群办理的个人外汇业务。"
B. .业务背景真实但客户现场暂时无法提供非主要材料的个人外汇业务。
C. ."“不常见、不好办”但业务背景真实的个人外汇业务。"
D. .差异化、复杂化但业务背景真实的个人外汇业务。
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2596.本行企业银行结算账户风险等级从高到低包括高风险、较高风险、中风险、低风险。
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