2108.企业办理外汇资本金账户内资金结汇,客户无需再提交会计师事务所出具的最近一期验资报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-801e-609d-c091-003987170300.html
点击查看答案
2297.对于下列哪些相关业务,银行应审慎或拒绝办理:( )
A. .交易资金来源或去向可疑的
B. .交易明显不符常理
C. .以往获取的客户身份信息真实性有误或出现重大变更的
D. .客户身份不明或对客户身份有疑问的
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-801f-fdb6-c091-003987170300.html
点击查看答案
10.跨境业务是指境内外机构、境内个人发生的()和()。
A. .跨境人民币收支活动
B. .跨境本外币收支活动
C. .境外外汇经营活动
D. .境内外汇经营活动
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-522d-c726-c091-003987170300.html
点击查看答案
1742.境内个人留学期间在同一银行再次办理不占用年度便利化额度的留学学费购付汇,银行根据首次办理情况,免于审核重复性材料,购汇资金可汇入留学中介账户。银行应在购汇备注栏标注“便利化留学购汇”字样。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e51d-a7d8-c091-003987170300.html
点击查看答案
376.哪些属于特定凭证?
A. .进账单
B. .电汇凭证
C. .个人业务凭证
D. .转账支付凭证
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-5231-3a61-c091-003987170300.html
点击查看答案
2533.机构营业部应以书面通知的方式,向客户发出不动户清理通知,要求客户自发出通知之日起()内至开户银行办理账户年检或销户手续。
A. .10日
B. .20日
C. .30日
D. .50日
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-8022-322c-c091-003987170300.html
点击查看答案
594.消费者个人金融信息包括
A. .个人财产信息
B. .个人账户信息
C. .个人金融交易信息
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-5233-2ec2-c091-003987170300.html
点击查看答案
481.设备保管员是指对厅堂移动服务助手终端进行( )的人员。
A. .下发
B. .回收
C. .保管
D. .检查
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-5232-280d-c091-003987170300.html
点击查看答案
1965.个人向外汇储蓄账户存入外币现钞,当日累计等值( )的,可凭有效身份证件在本行直接办理。
A. .1000美元(含)
B. .5000美元(含)
C. .10000美元(含)
D. .50000美元(含)
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e51f-a2a1-c091-003987170300.html
点击查看答案
1218.上门对账应建立交接登记簿,登记内容应包括( ),回行后归档保存。
A. .上门时间
B. .对账人员
C. .客户名称及受访对象
D. .对账过程描述
E. .对账结果
F. .
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e518-dc49-c091-003987170300.html
点击查看答案
