2743.各机构应严格执行外汇局有关境外投资业务等管理规定,对于申请开立账户的境外机构的股东 有境内机构或境内居民个人的,应取得境内机构境外直接投资外汇登记或境内居民个人特殊目的公司外汇登记等相关材料 。
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158.基金开放日的交易时间为( )。
A. .08:30-17:00
B. .09:00-15:30
C. .09:30-15:00
D. .09:30-17:00
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2742.各机构应严格落实《厦门国际银行股份有限公司境内机构NRA外汇账户管理办法》第六条等相关规定对开户资料的尽职调查与初审工作;各分支机构市场营销部应对()等方面进行尽职调查
A. .客户基本情况
B. .主要股东
C. .董事及有权签字人员
D. .开户目的/用途
E. .资金来源
F. .
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2785.对于公安机关通过电信网络新型违法犯罪风险事件管理平台“总对总”推送的“可疑账户”,除用于( )等账户外,在不违反账户管理协议的情况下建议可进一步采取“只收不付”的强化管控措施
A. .税费缴纳
B. .代发工资
C. .日常水电煤等缴费
D. .公积金、社保缴纳
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1260.无纸化业务如存在补充的纸质单据均需纳入会计凭证管理。
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2144.对于超过( )的延期付款,可根据交易的商品、交易对手国别,通过行业协会、从事相同交易的本行其他客户等途径,了解企业的延期付款行为是否与客户所处行业的特征、交易惯例基本一致。
A. .120天
B. .210天
C. .260天
D. .360天
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2545.由( )书面指定专人作为分行会计结算部纸质预留印鉴卡保管人员,负责预留印鉴卡的保管工作。
A. .分行会计结算部主管
B. .分管会计结算部行领导
C. .分行总经理
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2826.异地执行法院委托当地法院代为办理的,以下说法正确的是:
A. .委托法院应当提供:《执行裁定书》《协助执行通知书》《委托执行函》《送达回证》(或《回执》)及执行人员工作证件扫描件
B. .以上法律文书应加盖委托法院电子签章,或是将盖章后的法律文书转换成彩色扫描件
C. .受托法院应当携带以上材料的彩色打印件和受托法院执行人员工作证
D. .本行应当协助办理
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1652.银行按服务贸易外汇管理有关规定为境内机构办理服务贸易外汇收支业务时,可以审核( )。
A. .纸质单证
B. .系统自动生成的电子单证
C. .纸质单证扫描件
D. .以上都是
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2523.当短期不动户需发生收付业务时,应由机构营业部主管根据相关材料,如( )审核客户相关信息无误后,授权激活短期不动户,将账户状态恢复为正常,短期不动户激活后可正常办理业务交易。
A. .收付款凭证信息
B. .客户身份信息
C. .证件有效期
D. .营业执照
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