2218.客户张某被外汇局列入“关注名单”后,若再次办理结售汇业务,下列说法正确的是()。
A. .不得办理个人结售汇业务
B. .经外汇局核准后办理
C. .凭本人有效身份证件及有交易额的相关材料等在银行办理
D. .凭本人有效身份证件前往柜台办理结售汇
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1100.金融机构在收缴假币过程中有下列情形之一的,应当立即报告当地中国人民银行分支机构和公安机关。
A. .一次性发现假币5张(枚)以上和当地中国人民银行分支机构和公安机关发文另有规定的两者较小者
B. .利用新的造假手段制造假币的
C. .获得制造、贩卖、运输、持有或者使用假币线索的
D. .被收缴人不配合金融机构收缴行为的
E. .中国人民银行规定的其他情形
F. .
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2764.法律法规或账户监管部门规范性文件中明确规定需落实账户管控措施(包括但不限于限制借贷记、限制非柜面和限制新开立账户等)的账户名单属于 ()。
A. .黑名单
B. .灰名单
C. .白名单
D. .监控名单
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1153.开展国内信用证业务时,办理发票登记业务前应取得开票单位的事先书面授权,也可通过客户口头确认后先行办理。
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1554.企业办理货物外汇支出时,银行应确认交易单证所列的交易主体、金额、性质等要素与其申请办理的外汇业务相一致。
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1995.外汇账户信息采集范围包括外汇账户的()等信息。
A. .开户
B. .关户
C. .每日余额
D. .每日收入合计
E. .每日支出合计
F. .
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294.经批准可以进入营业现金区的人员包括( )。
A. .相关现金业务管理条线的检查人员。
B. .总务部及分行的后勤保障部门负责安防、设备管理的人员。
C. .有正当理由的行外人员。
D. .其他行内任何非现金区工作人员。
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1146.金融机构在收缴假币过程中有下列情形的,应当立即报告当地中国人民银行分支机构和公安机关:一次性发现假币( )张(枚)以上和当地中国人民银行分支机构和公安机关发文另有规定的两者较小者。
A. .20
B. .10
C. .5
D. .2
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2491.突发事件发生后,立即研判事件类型,分类决策,高效处置。其中( )由人民银行省级分支机构启动应急预案。
A. .Ⅰ类事件
B. .Ⅱ类事件
C. .Ⅲ类事件
D. .Ⅳ类事件
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2843."人民检察院、公安机关、国家安全机关冻结涉案账户存款、汇款等财产的期限不得超过(),届满前办理续冻手续的,每次续冻期限不得超过( ),续冻没有次数限制。"
A. .1年;1年
B. .1年;6个月
C. .6个月;1年
D. .6个月;6个月
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