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柜员应知应会题库1
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柜员应知应会题库1
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1837.服务贸易项下退汇的:按照原汇入或汇出资金交易性质规定的交易单证和整个退汇过程的相关说明或证明材料,退汇金额可以超过原汇入或汇出金额,但需原路退回。

A、.正确

B、.错误

答案:B

柜员应知应会题库1
2484.下列属于人民币结算账户管理系统应急处理工作小组的主要职责有( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-8021-c34c-c091-003987170300.html
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2180.境外个人将原兑换未使用完的人民币兑回外汇时,等值500美元(含)以内兑换可凭本人有效证件在银行办理兑回,超过规定金额需凭( )在银行办理兑回。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-801f-0283-c091-003987170300.html
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329.客户有效身份证件有哪些?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-5230-cd68-c091-003987170300.html
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92.本行在进行产品洗钱风险评估时应当遵循“风险为本”的工作方法,允许对于不同类别的产品采取差异性的评估方法。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-522e-95c5-c091-003987170300.html
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155.经办人员应告知投资者本行在系统成功受理基金交易申请( )个工作日之后向投资者发送交易结果通知的短信。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-522f-2838-c091-003987170300.html
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1181.个税手续费返还通过( )科目核算。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e518-85d7-c091-003987170300.html
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2912.银行开户时只要落实“人、证、照”三对比要求,认真核对开户人员和证件照片、联网照片与旧身份证照片的一致性,无需再对跨省开户等异常情况进行核实。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-8025-6692-c091-003987170300.html
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341.国家外汇管理局针对客户区分为三种主体状态,分别为( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-5230-e7e3-c091-003987170300.html
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2769.根据管理对象的不同风险程度,账户风险名单类型划分为()、()和()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-8024-3162-c091-003987170300.html
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364.客户遗失单位结构性存款证实书办理挂失时应提供哪些资料。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-5231-1ca7-c091-003987170300.html
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柜员应知应会题库1
题目内容
(
判断题
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柜员应知应会题库1

1837.服务贸易项下退汇的:按照原汇入或汇出资金交易性质规定的交易单证和整个退汇过程的相关说明或证明材料,退汇金额可以超过原汇入或汇出金额,但需原路退回。

A、.正确

B、.错误

答案:B

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柜员应知应会题库1
相关题目
2484.下列属于人民币结算账户管理系统应急处理工作小组的主要职责有( )。

A. .贯彻执行本行领导小组的统一部署。

B. .协调各相关部门做好辖内账户管理系统灾难事件、严重事件或一般事件的应急处置工作。

C. .收集有关情况并及时上报。

D. .发布账户管理系统突然事件的有关信息。

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2180.境外个人将原兑换未使用完的人民币兑回外汇时,等值500美元(含)以内兑换可凭本人有效证件在银行办理兑回,超过规定金额需凭( )在银行办理兑回。

A. .消费单据

B. .24个月内的原兑换水单

C. .收入证明材料

D. .劳务合同

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-801f-0283-c091-003987170300.html
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329.客户有效身份证件有哪些?

A. .在中国境内已登记常住户口的居民身份证

B. .定居国外的中国公民的中国护照

C. .港澳居民来往内地通行证或港澳居民居住证

D. .台湾居民来往大陆通行证或台湾居民居住证

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-5230-cd68-c091-003987170300.html
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92.本行在进行产品洗钱风险评估时应当遵循“风险为本”的工作方法,允许对于不同类别的产品采取差异性的评估方法。

A. .正确

B. .错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-522e-95c5-c091-003987170300.html
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155.经办人员应告知投资者本行在系统成功受理基金交易申请( )个工作日之后向投资者发送交易结果通知的短信。

A. .1

B. .2

C. .3

D. .5

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-522f-2838-c091-003987170300.html
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1181.个税手续费返还通过( )科目核算。

A. .其他收益

B. .递延收益

C. .营业外收入

D. .冲减税费

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e518-85d7-c091-003987170300.html
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2912.银行开户时只要落实“人、证、照”三对比要求,认真核对开户人员和证件照片、联网照片与旧身份证照片的一致性,无需再对跨省开户等异常情况进行核实。

A. .正确

B. .错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-8025-6692-c091-003987170300.html
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341.国家外汇管理局针对客户区分为三种主体状态,分别为( )。

A. .正常客户

B. .预关注客户

C. .黑名单客户

D. .关注名单客户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-5230-e7e3-c091-003987170300.html
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2769.根据管理对象的不同风险程度,账户风险名单类型划分为()、()和()。

A. .黑名单

B. .灰名单

C. .白名单

D. .监控名单

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-8024-3162-c091-003987170300.html
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364.客户遗失单位结构性存款证实书办理挂失时应提供哪些资料。

A. .存单/存折挂失申请书

B. .经办人身份证

C. .法人身份证

D. .证实书开立时间

E. .证实书账号

F. .

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