445.客户通过柜面认购本行结构性存款产品的,柜面应要求客户填写并签署。
A. .厦门国际银行股份有限公司结构性存款产品申请书
B. .厦门国际银行股份有限公司结构性存款产品协议书
C. .厦门国际银行股份有限公司结构性存款产品说明书
D. .厦门国际银行股份有限公司结构性存款产品风险揭示书
E. .厦门国际银行股份有限公司结构性存款产品客户权益须知
F. .
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-5231-d776-c091-003987170300.html
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2302.办理个人外汇业务时,应遵循( )展业原则,了解客户及资金来源、交易目的和交易性质
A. .了解你的客户
B. .了解你的业务
C. .尽职调查
D. .高效服务
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87.本行从有利于运用风险评估结果,制定适合的风险管理措施,有效防范客户利用相关业务从事洗钱活动的角度考虑,将产品洗钱风险等级划分为( )。
A. .最高风险
B. .高风险
C. .中风险
D. .低风险
E. .最低风险
F. .
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614.本行在营业场所销售理财产品及代销产品的,应设立独立销售专区并安装配置录音录像设备。本行可以无需告知客户而进行录音录像。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-5233-5a57-c091-003987170300.html
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2911.冒名开立账户举报案件一般具有哪些特征?
A. .跨省开立账户
B. .多发于农村基层网点
C. .字迹差别显著
D. .实人识别缺陷
E. .交易明显异常
F. .
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610.投保人年龄超过65周岁或期交产品投保人年龄超过60周岁的,本行向其销售保险产品原则上应为保单利益确定的产品,保险合同通过系统自动核保现场出单。
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2450.对于注册地和经营地均在异地的企业经审批可采用远程视频见证。
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1305.以下哪些结算业务可操作进口代付?
A. .进口信用证
B. .进口代收
C. .汇出汇款
D. .汇出汇款
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2776.对于无法证明预留电话非客户本人合理性的,应当对相关账户进行( )控制
A. .限制借记
B. .限制借贷记
C. .限制贷记
D. .限制非柜面
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673.本行业务人员在办理支付结算相关业务时可登录( ),通过其内嵌的“企业信息联网核查系统”模块开展企业信息联网核查。
A. .新统一支付清算平台
B. .核心系统
C. .柜面业务系统
D. .反洗钱综合业务系统
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