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柜员应知应会题库1

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柜员应知应会题库1

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1847.本行各机构通过审核电子单证的方式办理的业务,应确保电子单证的真实性、合规性以及使用的唯一性,并留存电子单证或电子信息( )年备查。

A、.2

B、.3

C、.4

D、.5

答案：D

柜员应知应会题库1

2748.企业申请开立基本存款账户的,各机构营业部应当通过面对面的方式向企业()或单位负责人核实企业开户意愿,并参照《厦门国际银行股份有限公司境内机构人民币单位银行结算账户管理办法补充规定》第三条相关规定留存相关工作记录

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2242.银行展业三原则不包括以下哪一项()

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45.客户尽职调查工作开展情况质量评估的频率为( )。

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455.结构性存款在成立日开市后经查询如存在异常交易,系统可提供( )三种处理方式。

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2985.网上支付跨行清算系统短信认证业务,是指网银借记、账户信息查询协议和授权支付协议业务处理新增短信认证方式。

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67.个人客户在符合执行强化尽职调查措施时必须填写()

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350.境内居民购汇不能用于以下哪种用途?

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2290.以下拥有年度便利化购汇额度的人是( )

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1047.机构营业部从人民银行或本行以外金融机构调入款项,对外支付前无需重新清点。

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2788.对于人工新增的,控制原因为“电信诈骗涉案人关联账户”、“买卖账户、冒名开户” 涉及外部有权机关管控的类型,需要填写对应外部有权机关通知编号或函件名

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单选题

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柜员应知应会题库1

1847.本行各机构通过审核电子单证的方式办理的业务,应确保电子单证的真实性、合规性以及使用的唯一性,并留存电子单证或电子信息( )年备查。

A、.2

B、.3

C、.4

D、.5

答案：D

相关题目

A. .法定代表人

B. .财务主管

C. .联系人

D. .经办人

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2242.银行展业三原则不包括以下哪一项()

A. .及时申报

B. .尽职审查

C. .了解业务

D. .了解客户

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45.客户尽职调查工作开展情况质量评估的频率为( )。

A. .每年

B. .每半年

C. .每季度

D. .每月

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455.结构性存款在成立日开市后经查询如存在异常交易,系统可提供( )三种处理方式。

A. .拒绝

B. .重发

C. .修改账号

D. .线下处理

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2985.网上支付跨行清算系统短信认证业务,是指网银借记、账户信息查询协议和授权支付协议业务处理新增短信认证方式。

A. .正确

B. .错误

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67.个人客户在符合执行强化尽职调查措施时必须填写()

A. .《厦门国际银行股份有限公司单位客户身份信息采集表》

B. .《厦门国际银行股份有限公司个人客户身份尽职调查表》

C. .《厦门国际银行股份有限公司单位客户身份加强尽职调查表》

D. .《厦门国际银行股份有限公司反洗钱可疑交易尽职调查表》

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350.境内居民购汇不能用于以下哪种用途?

A. .境外旅游

B. .境外购房

C. .境外就医

D. .出国留学

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2290.以下拥有年度便利化购汇额度的人是( )

A. .香港居民Andy

B. .在英国留学的上海学生小王

C. .拿到中国永久居住证的意大利人保罗

D. .来中国旅游的英国人威廉

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1047.机构营业部从人民银行或本行以外金融机构调入款项,对外支付前无需重新清点。

A. .正确

B. .错误

点击查看答案

A. .正确

B. .错误

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