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柜员应知应会题库1

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柜员应知应会题库1

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1848.《厦门国际银行股份有限公司境内机构经常项目外汇收支电子单证审核操作指引(试行)补充规定》所规范的通过审核电子单证的方式办理的业务不包括客户通过本行企业网银系统向本行提出申请的经常项目项下外汇收支业务。

A、.正确

B、.错误

答案：B

柜员应知应会题库1

832.发生重大突发事件,机构应于事发后5分钟内以口头形式向所在分行工作小组报告事态

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107.在恐怖活动组织及恐怖活动人员名单、红色通缉令名单新增或调整时,由总行风险管理部立即通知总行运营管理部通过交易回溯查询对存量客户以及上溯()年内的交易启动回溯性调查。

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2566.出现以下()情形,本行不得为单位客户出具存款余额证明。

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941.客服经理申请领用移动终端时,单次最长领用时间为7个( )。

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1822.对于服务贸易项下退汇,应在申报凭证的退款栏目中进行确认或在交易附言栏目中标明( )字样。

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2427.本行至少需要( )等二种方式对同业银行进行真实性意愿核实。

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2603.现阶段,对于线下开立的个人结算账户,开户初期非柜面交易额度限额总控均默认为RMB10000元。

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2256.境内个人办理本人转本人或本人转近亲属之间境内划转业务时,划转资金限制为()。

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414.单位客户在柜面办理大额存单开立,需提供如下哪些资料?

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2215.个人外汇业务系统中“关注名单”的个人的关注期限为( )。

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判断题

)

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柜员应知应会题库1

1848.《厦门国际银行股份有限公司境内机构经常项目外汇收支电子单证审核操作指引(试行)补充规定》所规范的通过审核电子单证的方式办理的业务不包括客户通过本行企业网银系统向本行提出申请的经常项目项下外汇收支业务。

A、.正确

B、.错误

答案：B

相关题目

832.发生重大突发事件,机构应于事发后5分钟内以口头形式向所在分行工作小组报告事态

A. .正确

B. .错误

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A. .1年

B. .2年

C. .3年

D. .5年

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2566.出现以下()情形,本行不得为单位客户出具存款余额证明。

A. .已办理质押、或本行内部控制的存款

B. .所有权关系不明晰的单位存款

C. .已被有权机关冻结、或被经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台”涉案账户“名单的单位客户名下存款

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941.客服经理申请领用移动终端时,单次最长领用时间为7个( )。

A. .自然日

B. .工作日

C. .周

D. .月

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1822.对于服务贸易项下退汇,应在申报凭证的退款栏目中进行确认或在交易附言栏目中标明( )字样。

A. .退款

B. .退汇

C. .代垫

D. .分摊

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2427.本行至少需要( )等二种方式对同业银行进行真实性意愿核实。

A. .通过大额系统向同业银行一级法人银行机械能核实

B. .电话核实

C. .由开户行到同业银行上门核实

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2603.现阶段,对于线下开立的个人结算账户,开户初期非柜面交易额度限额总控均默认为RMB10000元。

A. .正确

B. .错误

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2256.境内个人办理本人转本人或本人转近亲属之间境内划转业务时,划转资金限制为()。

A. .等值5万美元

B. .等值10万美元

C. .等值50万美元

D. .没有金额限制

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414.单位客户在柜面办理大额存单开立,需提供如下哪些资料?

A. .《单位大额存单业务申请书》

B. .法定代表人或单位负责人有效身份证件复印件

C. .被授权人身份证原件、委托授权书原件

D. .法定代表人或单位负责人有效身份证件原件

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2215.个人外汇业务系统中“关注名单”的个人的关注期限为( )。

A. .列入“关注名单”的当年及之后连续1年

B. .列入“关注名单”的当年及之后连续3年

C. .列入“关注名单”之后连续2年

D. .列入“关注名单”的当年及之后连续2年

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