2678.客户在本行申请开立下列账户时,须在本行留存预留印鉴
A. .单位存款账户
B. .凭印鉴支取的个人存款账户
C. .本行相关规章制度要求凭预留印鉴办理业务的账户
D. .外部监管相关规章制度要求凭预留印鉴办理业务的账户。
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242.2020年版第五套人民币5元纸币还采取了以下多种措施来提升防伪技术和印制质量( )
A. .水印清晰度和层次效果明显提升
B. .钞票纸强度显著提高,流通寿命更长
C. .纸币两面采用抗脏污保护涂层,整洁度明显改善
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83.分行反洗钱工作小组应指定专人,在采取冻结措施后,除中国人民银行及其分支机构、公安机关、国家安全机关另有保密要求外,应及时告知客户,并说明采取冻结措施的依据和理由。
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2235.境内个人购汇后,因故未出境,所购外汇( )。
A. .无论是否超过年度便利化额度均可以保留现汇
B. .可以全部提取现钞
C. .年度便利化额度内的可以保留现汇,年度便利化额度外的不可以保留现汇,必须结汇
D. .以上都不对
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2899.本行为个人客户提供线上渠道销户服务,渠道主要包括但不限于()。
A. .手机银行、网上银行
B. .手机银行
C. .网上银行
D. .柜面
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1467.关于银行业金融机构监管数据标准化规范,以下说法正确的有()?
A. .银行对照2019版规范制定数据采集接口改造方案,加强实施进度管理,确保在2019年底前完成2019版规范数据的首次报送
B. .银行应于每月20日前(遇节假日顺延)向银保监会报送上月数据,状态类表需报送当月末全量时点数据,明细类表需报送当月新增数据。
C. .银行应在本行建立专用监管数据存储平台,银行可以根据自己需要导出、修改、删除专用存储平台内的监管数据
D. .银行应在本行搭建数据检核平台,并在每期数据报送时提供盖章的监管标准化数据报送清单和指标值检核结果。
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2905.人民银行下发的排查反赌反诈行动中,开展的工作原则()
A. .压实责任、主动做为
B. .联合惩戒、综合施策
C. .以查促改、着眼长远
D. .明确工作奖惩纪律
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2277.依据法律法规,境内个人办理购汇业务时,应遵守“六不得”,下述哪些属于“六不得”范畴( )
A. .不得虚假申报个人购汇信息
B. .不得出借本人额度协助他人购汇
C. .不得提供不实的证明材料
D. .不得参与洗钱、逃税、地下钱庄交易等违规法活动
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429."支取大额存单存款时可以直接提取现金。"
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2744.如客户在本行某一账户余额为10万元,在2022年1月1日收到第1笔A法院金额冻结30万元、冻结12个月的指令;在2022年2月1日收到第2笔B法院金额冻结20万元、冻结12个月的指令,以下说法错误的是()
A. .收到第1笔A法院冻结时,反馈时应在回执中备注“因账户余额为10万元,实际冻结10万元,冻结起止日为:2022年1月2日-2023年1月1日,冻结效力自冻结手续办结起生效。已系统操作冻结30万元,后续如账户入账,将在冻结期限内,在30万元范围内进行冻结。”
B. .收到第2笔B法院冻结时,应及时进行冻结并反馈冻结时间。
C. .如在先冻结对应有权机关有扣划权限,还应同步在回执中备注“因在先冻结对应有权机关有扣划权限,对应账户余额在在先冻结对应冻结金额范围内存在被扣划可能性。”
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