694.原则上每个分支机构营业部可申请不超过1台POS机。
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699.人民币通知存款,最低支取金额个人客户为( ),单位客户为( )。
A. .5万元(含),10万元(含)
B. .5万元(含),50万元(含)
C. .1万元(含),10万元(含)
D. .1万元(含),50万元(含)
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28.在履行客户身份识别义务时,按照法律、行政法规或部门规章的规定需核对相关自然人的居民身份证的,( )。
A. .如本行客户可无需核对
B. .核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件是否与本人一致,本行客户可无需联网核查
C. .应通过中国人民银行建立的联网核查公民身份信息系统进行核查
D. .仅一次性金融服务客户需联网核查
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108.有合理理由怀疑客户或其交易对手、资金或其他资产与禁止类、重点可疑类监控名单相关的,相关部门或机构应当按照规定立即提交可疑交易报告。客户与监控名单匹配的,应当立即采取相应措施并于次日将有关情况报告中国人民银行和其他相关部门。
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191.存款保险是什么时候开始实施的?
A. .2013年5月1日
B. .2013年10月1日
C. .2015年5月1日
D. .2015年10月1日
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345.个人超过境外提取现钞年度限额的,中国银联股份有限公司会将该客户列入预关注名单。
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659.本行与存管银行开展本业务所产生的清算业务,采取“备付资金、头寸控制、实时划拨、日终对账、次日清算”的原则办理。
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401.开票额度、限额项下开票涉及开票手续费优惠的,分行风险管理部需审核已开票金额及已减免金额未超过审批表中审批金额方可进行操作。
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1568.以下业务,银行对交易背景进行合理审核后可以办理
A. .境内个人在境外旅游期间购买意外险,触发理赔资金汇入结汇
B. .境内个人赴香港就医,相关医疗费用购汇汇出
C. .境内个人计划在美国购买婚房,相关费用购汇汇出
D. .境内个人原通过留学中介机构汇出学费,现学费退回至个人账户,但退回的金额、币种与原汇出资金不一致
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1426.数据定级清单应再需求、设计阶段确认并不断完善,至少应再上线前()个工作日完成数据。信息科技系统上线投产前会按步骤确定数据安全等级。
A. .10个工作日
B. .5个工作日
C. .15个工作日
D. .3个工作日
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