1830.本行各分支机构办理服务贸易外汇收支业务,应将审查后的交易单证按外汇局规定至少留存( )年备查。
A. .5
B. .10
C. .15
D. .20
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2576.《账户开户及跨境收支情况证明》由机构营业部参照本行《单位账户状况证明业务管理办法》审核后确认相关信息,经分行会计结算部协助确认,并经()()审核后,按照制度要求对外出具并完成签收。
A. .机构营业部主管
B. .机构主管
C. .分行会计结算部主管
D. .客户缴回并作废的《存款余额证明》/《账户往来情况证明》 / 《账户开户及跨境收支情况证明》原件
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2335.经营外汇业务的金融机构发现客户有外汇违法行为的,应当及时向外汇管理机关报告。
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2244.在办理个人结汇业务时,境内个人结汇审查( ),境外个人结汇审查( ),重点审核有交易额的相关材料的真实性和一致性。
A. .人民币资金用途材料、外汇资金来源材料
B. .均为人民币资金用途材料
C. .均为外汇资金来源材料
D. .外汇资金来源材料、人民币资金用途材料
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1049.反假货币从业资质的有效期为()年,超过有效期需重新取得资质认定。
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212.2019年版第五套人民币50元、20元、10元、1元纸币分别保持2005年版第五套人民币50元、20元、10元纸币和1999年版第五套人民币1元纸币( )等要素不变。
A. .规格
B. .主图案
C. .主色调
D. .“中国人民银行”行名
E. .国徽
F. .盲文标记
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1105.收缴单位向被收缴人出具按照中国人民银行统一规范制作的《假币收缴凭证》,加盖收缴单位( )。
A. .业务公章
B. .业务办迄章
C. .无需盖章
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214. 2019年版第五套人民币50元、20元、10元、1元纸币主要调整了( )的样式。
A. .毛泽东头像
B. .装饰团花
C. .横号码
D. .背面主景
E. .面额数字
F. .
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435.客户信息操作部门应做好客户信息录入维护的操作质量管理,保证客户信息录入的( )提升录入过程中的操作质量。
A. .及时性
B. .准确性
C. .有效性
D. .完整性
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123.本行应按照法律法规、监管机构要求及自身实际情况,制定洗钱风险自评估制度,明确定期开展机构洗钱风险自评估的周期,以及有必要及时开展自评估工作的情形,原则上自评估的周期应不超过( )个月,固有风险或剩余风险处于较高及以上等级的,自评估周期应不超过( )个月。
A. .24,12
B. .36,24
C. .36,12
D. .24,12
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