1434.基础数据采集部门应按照要求,及时、准确采集相关数据元素,对于发现基础数据差错的,应及时(人工采集修正( )个工作日内,涉及技术修复( )个工作日内完成)完成源系统数据修正工作。
A. .3,5
B. .5,7
C. .5,10
D. .10,15
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2901.本行通过线上渠道为个人提供本行个人银行账户( )等服务。
A. .账户清单查询
B. .结息
C. .卡内余额转出
D. .销户
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3011.【行内账户划转(机构端)】交易允许操作内部账户(含PL账户)。
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1559.外国驻华外交机构、领事机构外交人员和国际组织驻华代表机构人员凭《外交人员证》《行政技术人员证》《国际组织人员证》等材料办理个人外汇业务,以下说法不正确的是
A. .可直接在银行办理
B. .5万美元以上业务,必须提供有交易额的相关材料
C. .结售汇业务不占用个人年度便利化额度
D. .银行办理时,应备注“享有外交豁免待遇人员”
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130.可疑交易符合下列情形之一的,本行境内机构应当在向中国反洗钱检测分析中心提交可疑交易报告的同时,以电子形式或书面形式向中国人民银行当地分支机构报告,并配合反洗钱调查。
A. .明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的
B. .严重危害国家安全或影响社会稳定的
C. .其他情节严重或者情况紧急的情形
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627.对于客户指定在本行原有的账户作为资金监管账户的,应对账户内对应监管的资金进行控制。
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728.营业部收取客户办理协定存款的资料后可直接为客户操作办理,无需通过录音电话或视频等方式与法人核实。
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1761.中国境内依法注册的企业选择本行作为跨境人民币结算业务的主报告银行或首次在本行办理跨境人民币结算业务,应提交( )。
A. .《人民币结算账户开立申请书》
B. .《企业信息登记表》
C. .《企业信息采集表》
D. .《NRA人民币结算账户开立申请书》
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2707.本行已实现借助智能视频服务平台,企业法定代表人或单位负责人无需亲临柜面,通过本行()、()、()及()等渠道即可发起企业基本存款账户开户意愿核实请求。
A. .企业手机银行APP
B. .个人手机银行APP
C. .国行E企盈
D. .移动终端业务平台
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2576.《账户开户及跨境收支情况证明》由机构营业部参照本行《单位账户状况证明业务管理办法》审核后确认相关信息,经分行会计结算部协助确认,并经()()审核后,按照制度要求对外出具并完成签收。
A. .机构营业部主管
B. .机构主管
C. .分行会计结算部主管
D. .客户缴回并作废的《存款余额证明》/《账户往来情况证明》 / 《账户开户及跨境收支情况证明》原件
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