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柜员应知应会题库1

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柜员应知应会题库1

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1874.核查业务经办岗结合账户排除情况在任务单中录入最终核查结果,核查结果包括“-()()()()”,三类提交核查业务复核岗审核。

A、.无需处置

B、.持续关注

C、.采取管控措施

D、.上报可疑交易答案:ABC

答案：ABC

柜员应知应会题库1

2834.本行可以通过以下哪些渠道受理有权机关查控工作?

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2539.新开立的个人结算账户原则上不再接受预留印鉴作为账户支取的依据。

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1424.根据影响本行数据安全性遭破坏后所产生影响的大小,划分为:( )

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1920.在跨境融资风险加权余额调整到上限内之前,不得办理包括跨境融资展期在内的新的跨境融资业务。

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632.客户资金监管业务基本原则有( )。

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1795.《厦门国际银行股份有限公司境内机构外汇账户信息报送操作规程》适用于( )的信息采集报送工作。

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2363.对于在柜面直接办理购付汇全流程业务的,应核对《购汇申请书》和《境外汇款申请书》资金用途填写是否一致,确保购付汇资金用途一致。

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716.通知存款支取金额不足最低支取金额的或不足约定金额的,支取的不足部分按照( )存款利率计息。

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915.TBPS系统运行时间为7*24小时。

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1204.营业部应以书面通知的方式向客户发出长期不动户清理通知,要求客户自发出通知之日起( ) 日内至开户银行办理账户年检或销户手续。

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柜员应知应会题库1

1874.核查业务经办岗结合账户排除情况在任务单中录入最终核查结果,核查结果包括“-()()()()”,三类提交核查业务复核岗审核。

A、.无需处置

B、.持续关注

C、.采取管控措施

D、.上报可疑交易答案:ABC

答案：ABC

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2834.本行可以通过以下哪些渠道受理有权机关查控工作?

A. .临柜渠道

B. .专线渠道

C. .线上渠道

D. .网银渠道

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2539.新开立的个人结算账户原则上不再接受预留印鉴作为账户支取的依据。

A. .正确

B. .错误

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1424.根据影响本行数据安全性遭破坏后所产生影响的大小,划分为:( )

A. .严重损害

B. .一般损害

C. .轻微损坏

D. .无损坏

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1920.在跨境融资风险加权余额调整到上限内之前,不得办理包括跨境融资展期在内的新的跨境融资业务。

A. .正确

B. .错误

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632.客户资金监管业务基本原则有( )。

A. .中立原则

B. .独立原则

C. .严格相符原则

D. .保守商业秘密原则

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1795.《厦门国际银行股份有限公司境内机构外汇账户信息报送操作规程》适用于( )的信息采集报送工作。

A. .境内非银行机构

B. .境外机构及境外个人在本行开立的外汇账户

C. .境内个人在本行开立的个人外汇结算账户和个人资本项目外汇账户

D. .外管局规定需要报送的其他外汇账户

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2363.对于在柜面直接办理购付汇全流程业务的,应核对《购汇申请书》和《境外汇款申请书》资金用途填写是否一致,确保购付汇资金用途一致。

A. .正确

B. .错误

点击查看答案

716.通知存款支取金额不足最低支取金额的或不足约定金额的,支取的不足部分按照( )存款利率计息。

A. .靠档

B. .活期

C. .约定

D. .定期

点击查看答案

915.TBPS系统运行时间为7*24小时。

A. .正确

B. .错误

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1204.营业部应以书面通知的方式向客户发出长期不动户清理通知,要求客户自发出通知之日起( ) 日内至开户银行办理账户年检或销户手续。

A. .5

B. .10

C. .20

D. .30

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