280.本行与单位客户合作开展代收代付业务时,应当按照“谁委托、谁付费”的原则收取委托业务相关手续费,也可以向委托方以外的其他单位和个人收取费用。
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1650.境内机构( )办理捐赠外汇收支。
A. .应通过经常项目外汇账户
B. .应通过特殊外汇账户
C. .应通过捐赠外汇账户
D. .可不通过外汇账户
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1612.银行在办理下列业务时,需要查询企业名录与分类的是( )。
A. .区外企业向区内企业支付的原材料款项30万美元
B. .区外企业从境外机构境内账户收回的儿童玩具出口款项25万欧元
C. ."企业在离岸转手买卖项下支付进口信用证款项20万美元"
D. .企业支付给境外参展代理商产品托管费1万美元
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279.机构营业部经办人员在受理代收代付批量汇款指令时应审核单位客户递交的单据有效性及完整性,包括。
A. .扣款/汇款账号的正确性
B. .批次号与文件名与批量数据文件一致
C. .电子数据文件总笔数和总金额与汇款指令记载的一致
D. .日期填写准确、提交的单据齐全
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2266.外汇局对出借本人便利化额度协助他人规避便利化额度及真实性管理的个人,通过银行以()予以风险提示。若上述个人再次出现出借本人便利化额度协助他人规避便利化额度及真实性管理的行为,外汇局将其列入()管理。
A. .《个人外汇业务风险提示函》,“关注名单”
B. .《个人外汇业务风险提示函》;“黑名单”
C. .《个人外汇业务“关注名单”告知书》;“关注名单”
D. .《个人外汇业务“黑名单”告知书》;“黑名单”
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-801f-ba20-c091-003987170300.html
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2327.对于个人外汇业务舆情监控管理,应该做到()
A. .设置舆情监控处置制度,完善预案
B. .密切关注市场舆情,实现2小时内妥善处置相关舆情
C. .需要特别密切关注重要、敏感时间节点市场舆情
D. .应做到谁引发谁处置
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2863.为支持查询系统自动处理的账户非柜面控制、借贷控制等处理结果,新增“333021-批处理业务明细查询”交易,交易支持查询系统自动处理( ),查询结果支持 excel 形式导出。
A. .批量账户非柜面交易限制(自动)
B. .批量账户控制(自 动)
C. .个人账户 3 年未动限制借贷
D. .个人账户 5 年未动自动销户
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2748.企业申请开立基本存款账户的,各机构营业部应当通过面对面的方式向企业()或单位负责人核实企业开户意愿,并参照《厦门国际银行股份有限公司境内机构人民币单位银行结算账户管理办法补充规定》第三条相关规定留存相关工作记录
A. .法定代表人
B. .财务主管
C. .联系人
D. .经办人
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2303.境内外个人年度便利化额度内办理结汇,可委托近亲属代办,代办应审核( )
A. .委托人的有效身份证件
B. .受委托人的有效身份证件
C. .委托书
D. .近亲属关系说明材料
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1295.费用管理真实性原则是指严格按照本行费用支出要求,履行报销手续,严格遵守支付方式合理、票据填写准确、附件提供完整、单据黏贴规范等要求。
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