2061.本行对经常项目外汇业务客户实施业务办理分类管理,将客户划分为()。
A. .“可信客户”与“关注客户”
B. .“可信客户”与“不可信客户”
C. .“关注客户”与“不可信客户”
D. .“关注客户”与“非关注客户”
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745.大额存单提前支取的,本行可选择以下计息方式计算提前支取部分的利息,提前支取部分的具体计息方式应根据审批结果在《产品说明书》中选择载明。
A. .按照支取日本行挂牌公告的人民币活期存款利率计息。
B. .按照存入日本行挂牌公告的人民币活期存款利率计息。
C. .经总行计划财务部、总行会计结算部审批通过的符合法律法规及监管规定的其他计息方式。
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1964.个人占用年度便利化额度的外币现钞结汇,当日外币现钞结汇累计金额在等值( )的,凭本人有效身份证件办理。
A. .1000美元(含)
B. .5000美元(含)
C. .10000美元(含)
D. .50000美元(含)
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2895.差错类挂账是指因业务差错引起的挂账款项。如:现金长短款、待查错账等。差错类挂账应于几个工作日内查明业务差错原因并解挂清理?
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2762.客户印鉴预留环节无需留存录像
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75.我行对企事业单位可以采取简化尽职调查,无需识别及核实受益所有人的身份。
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176.一张人民币纸币损坏为2部分(含)以上,通过粘贴等方式,按原样拼接的,为不宜流通人民币纸币。
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2267.外汇局对借用他人便利化额度及其他方式规避便利化额度及真实性管理的个人,列入()管理,并通过银行以()予以告知。
A. .“黑名单”,《个人外汇业务“黑名单”告知书》
B. .“黑名单”,《个人外汇业务风险提示函》
C. .“关注名单”,《个人外汇业务风险提示函》
D. .“关注名单”,《个人外汇业务“关注名单”告知书》
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290.金库双人管库,金库作业必须执行同开库、同进库、( )、同出库、同锁库的“五同”规定。
A. .同点库
B. .同在库
C. .同盘库
D. .同入库
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2215.个人外汇业务系统中“关注名单”的个人的关注期限为( )。
A. .列入“关注名单”的当年及之后连续1年
B. .列入“关注名单”的当年及之后连续3年
C. .列入“关注名单”之后连续2年
D. .列入“关注名单”的当年及之后连续2年
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-801f-4a3a-c091-003987170300.html
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