498.本行拓展跨行代付业务单位客户,应当遵循“了解你的客户”原则,开展业务,有效评估单位客户的( ),采取针对性的管理和监督措施。
A. .资质
B. .信用
C. .风险
D. .以上都不是
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1736.个人先行购汇垫付公务出国相关费用,境内机构可境内外汇划转,向个人归还该笔费用。
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2007.保理预付款可采取以下结息方式:
A. .按月结息
B. .利随本清
C. .按季结息
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2281.以下( )属于存在连续大额提钞、涉嫌参与分拆购汇、向境外机构及个人办理可疑汇款等可疑现象。
A. .多人办理接近年度便利化额度的购汇,且人民币资金来源于同一个人。
B. .多人集中向境外付汇,金额接近5万美元,收款方集中为境外同一个人或机构。
C. .多人向境外疑似证券、保险、理财公司、房地产中介等机构汇款。
D. .同一个人在同一网点连续提钞,且各次提钞金额接近当日个人提钞上限。
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2395.个人不能通过个人外汇储蓄账户办理贸易收结汇。
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1506.个人临时决定前往香港旅游购物,到附近银行网点提取1000港币,银行不能以未提前预约为由简单拒绝业务办理。
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1896.《厦门国际银行股份有限公司境内机构单位客户外汇账户管理办法》中不属于营业部职责的是()
A. .负责受理并初审账户资料的真实性、准确性、完整性及合规性。
B. .负责依据反洗钱有关规定及本办法要求对客户基本情况、实际控制人、主要股东、开户目的/用途等方面进行尽职调查, 拟写尽职调查报告。
C. .负责归整并保管单位客户外汇账户资料档案。
D. .负责发起单位客户外汇账户开户、存续期间账户管理、销户等申请流程,并向客户反馈业务办理结果,转递业务回执。
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2656.支取人民币( )元含以上的,应与被代理人电话核实,核实的内容不限于被代理人身份信息、交易金额、资金去向、代理人信息等。
A. .5万
B. .10万
C. .20万
D. .50万
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1103.被收缴人对被收缴货币的真伪由异议的,可以自收缴之日起( ),持《假币收缴凭证》直接或者通过收缴单位向当地鉴定单位提出书面鉴定申请。
A. .2日内
B. .2个工作日内
C. .3日内
D. .3个工作日内
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1662.A类企业办理货物贸易外汇收支业务时,银行应通过货贸系统查询( ),按照展业原则和指引规定进行审核,确认收支的真实性、合理性和逻辑性。() 分值4分
A. .企业本外币账户信息
B. .可收付汇额度
C. .名录信息
D. .分类信息
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