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柜员应知应会题库1

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柜员应知应会题库1

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判断题

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1894.单位客户外汇账户资料实行一户一袋管理,按客户编号顺序排列。单位客户提交的各类申请书及本办法规定的资料,均属账户档案的必备资料,开户银行无法留存的存款人原始资料如营业执照等,应留存其复印件(复印件需盖章留存)。经办人员在留存的复印件上签注“与原件相符”,并与复核人员在复印件上签章。

A、.正确

B、.错误

答案：A

柜员应知应会题库1

2777.对于公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行卡账户的单位和个人及相关组织者,假冒他人身份或虚构代理关系开户的,( )年内暂停其银行账户非柜面业务。

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744.个人大额存单客户的提前支取部分应为千元整数倍且不低于人民币( )元。

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1844.出口押汇融资比例最高不得超过( )。

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476.智能服务可以查询个人客户借记卡( )交易流水

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5.中国互联网金融协会按照中国人民银行和国务院有关金融监督管理机构的要求建设、运行和维护网络监测平台,确保网络监测平台及相关信息、数据和资料的安全、保密、完整。

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1361.总分行各需使用会计档案的部门,使用会计档案前可通过邮件、电话、口头申请等方式发出借阅申请。

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206.被保险存款的保障范围只包括存款本金、不含利息。

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2548.客户预留印鉴变更的启用日期原则上为变更日后下一日,原印鉴卡自新预留印鉴卡启用之日起自动转为临时卡,临时卡的有效期为( ),临时卡仅限用于预留印鉴变更前签发的符合法律法规规定的票据核验。

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90.现金交易较难核实资金真实来源、去向及用途,因此现金交易有较大洗钱风险。客户可灵活支取现金的产品洗钱风险程度高于支取现金有控制或限制条件的产品。

322.客户有效身份证件包括( )。

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判断题

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柜员应知应会题库1

1894.单位客户外汇账户资料实行一户一袋管理,按客户编号顺序排列。单位客户提交的各类申请书及本办法规定的资料,均属账户档案的必备资料,开户银行无法留存的存款人原始资料如营业执照等,应留存其复印件(复印件需盖章留存)。经办人员在留存的复印件上签注“与原件相符”,并与复核人员在复印件上签章。

A、.正确

B、.错误

答案：A

相关题目

A. .3年

B. .5年

C. .10年

D. .2年

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744.个人大额存单客户的提前支取部分应为千元整数倍且不低于人民币( )元。

A. .1千

B. .5千

C. .1万

D. .5万

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1844.出口押汇融资比例最高不得超过( )。

A. .150%

B. .100%

C. .90%

D. .80%

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476.智能服务可以查询个人客户借记卡( )交易流水

A. .3个月

B. .6个月

C. .1年

D. .开户至今

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A. .正确

B. .错误

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1361.总分行各需使用会计档案的部门,使用会计档案前可通过邮件、电话、口头申请等方式发出借阅申请。

A. .正确

B. .错误

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206.被保险存款的保障范围只包括存款本金、不含利息。

A. .正确

B. .错误

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A. .5天

B. .5个工作日

C. .10天

D. .10个工作日

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A. .正确

B. .错误

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322.客户有效身份证件包括( )。

A. .在中国境内已登记常住户口的居民身份证

B. .定居国外的中国公民为中国护照或定居国外的证明文件

C. .香港、澳门特别行政区居民为港澳居民往来内地通行证

D. .台湾居民为在台湾居住的有效身份证明

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