544.机构寄库第三方业务由( )牵头办理。
A. .分行营业部
B. .总行运营管理部
C. .分行会计结算部
D. .总行会计结算部
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2165.银行柜台尾零结汇、转利息结汇等小于等值( )美元的,无需纳入外汇管理局“个人外汇业务系统”登记。
A. .100
B. .100(含)
C. .300
D. .300(含)
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514.集团型银企直连客户成员企业未开通通存通兑,机构营业部必须提交()至成员企业客户开户机构营业部协助进行公章签署真实性核验。
A. .内联卡
B. .尽职调查书
C. .银企直连服务申请表
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302.电子现金账户余额最高不得超过( )元人民币(含)。
A. .100
B. .500
C. .1000
D. .10000
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633.在资金监管业务中,由资金提供方和资金接收方自行审查交易的( )。
A. .准确性
B. .真实性
C. .合法性
D. .完整性
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1720.持有外国人永久居留身份证的境外个人想办理个人结售汇业务,银行以下说法正确的是( )。
A. .购汇金额无论大小,均应凭本人有效身份证件和有交易额的购汇资金来源材料办理
B. .购汇金额无论大小,均应凭本人有效身份证件和有交易额的购汇资金用途材料办理
C. .C可凭本人有效身份证件和有交易额的结汇资金来源材料办理不占用年度便利化额度的经常项目结汇
D. .可凭本人有效身份证件和有交易额的结汇资金用途材料办理不占用年度便利化额度的经常项目结汇
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1551.某银行于2022年12月13日为A类企业D办理1笔一般贸易退款收汇业务。该笔业务为2022年2月份企业D对外付汇业务,金额4680美元,银行直接为该企业办理收汇入账,下列说法错误的是
A. .因退汇时间超过180天,需审核相应的登记表,银行直接为其办理入账手续,属于错误行为
B. .退汇时间超过180天,但金额没有超过5万美元,不需要凭登记表办理
C. .如果该企业为B类企业,即使没有超过5万美元,也需要企业提供说明申请以及相关证明材料。
D. .在涉外收支申报交易附言中注明“特殊退汇”
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2910.对涉案较多的银行机构,人行将采取停止1-6个月新开户监管措施,违规情节严重的,依法实施机构和负责人双罚制并顶格处罚。
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2053.强化特殊外汇业务的审查措施,应重点关注如下几类外汇业务或客户(包括但不限于):
A. .新成立或异地公司
B. .成立未满2年的公司
C. .交易标的具有(包括但不限于)自身价值高或生产的附加值高、体积小等特点(如电子元器件等)或者交易标的申报价格异常高于市场价格等情形
D. .保关方式为5034、6033的业务,重点关注通过转口贸易、转卖等形式开展对外贸易活动的业务
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652.监管资金冻结后客户不得对申请表所列的该笔监管资金业务信息(包括但不限于监管账户、监管资金金额、监管期限、交易对手信息等)进行变更和修改。
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