994.营业网点应设置相互隔离的保管区,明确区分未消毒现金和已消毒现金。
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2578.出现以下任一情形,本行不得为单位客户出具存款余额证明
A. .已办理质押、或本行内部控制的存款
B. .已被有权机关冻结、或被经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的单位客户名下存款
C. .所有权关系不明晰的单位存款
D. .保证金存款、托管类存款、委托贷款基金。
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2602.各分行会计结算部应制定专人负责账户风险监测工作,开展账户风险监测工作,对发现的账户风险应当在相关业务部门配合下于( )内完成风险排查工作。
A. .7个工作日
B. .5个工作日
C. .7日
D. .5日
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2022.本行电子银行实现多重手段核实客户身份,包括但不限于严格规范电子银行登陆密码验证、交易阶段通过本人手机号码接受验证码等。
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1026.各机构应无偿为公众办理中小面额人民币兑换业务,不得已任何理由推诿、拒绝。
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1817.服务贸易外汇收支是指( )等除货物贸易以外的经常项目外汇收支。
A. .服务贸易
B. .收益
C. .经常转移
D. .资本项目
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1581.银行在建立货物贸易外汇业务内控制度时,应注意哪些方面
A. .内控制度应包含客户调查、真实性审核、电子单证审核等内容
B. .针对不同货物贸易外汇收支业务的业务制定业务规范
C. .建立货物贸易收支风险业务清单
D. .按规定及时、准确、完整地向所在地外汇局报送相关信息
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1174.属于增值税可抵扣项目的费用支出,应提供增值税专用发票,未能提供增值税专用发票的且单笔发票金额超人民币( )元(含),原则上不予核销,特殊情况的应在电子核销单说明栏填写情况说明并经所在部门主管和总行计划财务部部门助理总经理或以上/分行财务管理部主管审批通过后方可核销。
A. .1000
B. .2000
C. .3000
D. .4000
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516.针对单一法人主体接入的银企直连企业客户,企业客户需填写《银企直连服务申请书》,提供经办人( )及加盖单位工作的复印件。
A. .有效身份证件原件
B. .授权委托书(代理人)
C. .法定代表人有效身份证件原件
D. .营业执照正副本复印件
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2050.个人经常项目特殊外汇业务是指极端、特殊、易引起负面舆情的个人外汇业务,包括但不限于以下场景?
A. ."为老弱病残、优抚对象等特殊人群办理的个人外汇业务。"
B. .业务背景真实但客户现场暂时无法提供非主要材料的个人外汇业务。
C. ."“不常见、不好办”但业务背景真实的个人外汇业务。"
D. .差异化、复杂化但业务背景真实的个人外汇业务。
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