2884.差错类挂账是指因业务差错引起的挂账款项。如:现金长短款、待查错账等。差错类挂账应于( )个工作日内查明业务差错原因并解挂清理。
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107.在恐怖活动组织及恐怖活动人员名单、红色通缉令名单新增或调整时,由总行风险管理部立即通知总行运营管理部通过交易回溯查询对存量客户以及上溯()年内的交易启动回溯性调查。
A. .1年
B. .2年
C. .3年
D. .5年
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2669.贵金属( )和( )业务实行市场风险限额管理。
A. .交割
B. .清算
C. .拆借
D. .询价
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1057.全体出纳人员应持续参加所属辖区牵头开展的反假货币知识及技能系列培训,通过分行统一组织的反假货币从业资质认定 后,方可从事反假货币相关各项工作
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1537.境内企业接受或向境外非营利性机构捐赠,在银行办理时要需提供的资料包括
A. .申请书
B. .承诺按捐赠用途使用的承诺函
C. .营业执照复印件
D. .境外非营利性机构在境外依法登记成立的文件
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853.客户可通过本行柜台、互联网、移动电话、固定电话等渠道,按照本行业务流程规定,( )、( )、( )电子银行服务。
A. .申请开立
B. .变更
C. .暂停
D. .终止全部或部分
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2725.以下哪些业务无需到网点办理( )。
A. .挂失补卡
B. .变更联系电话
C. .转账
D. .换卡
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1914.本行开立背对背信用证应遵循展业三原则和“贸易背景真实性、客户资信可靠性、风险控制严格性”的原则,开展尽职调查,了解申请人的业务情况和贸易流程,我行需确认哪些主体之间存在真实、合法的贸易往来?
A. .进口商
B. .出口商
C. .中间商
D. .开证行
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1473.对于超过5万美元的留学费用购汇业务,客户可以安排他人分头购汇支付(即分拆)。
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1735.境内个人当日以旅行名义办理购汇,几天后想将该笔外汇汇出境外支付子女留学学费,到银行主动要求更改《个人购汇申请书》,银行应指导重新填写。
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