115.本行应对反洗钱监控名单开展实时检测,并在外部发布并要求执行的监控名单调整时,立即对存量客户以及上溯( )年内的交易开展回溯性调查。
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930.各部门原则上应于业务办理日( )完成会计凭证整理,于( )个工作日的下午16:00前完成会计档案系统登记、审核。
A. .T日,T日
B. .T日,T+1日
C. .T+1日,T+1日
D. .T+1日,T+2日
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607.本行可准入的财产保险包括( )。
A. .财产损失保险
B. .责任保险
C. .信用保险
D. .保证保险
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961.客户临柜办理已提前预填单的业务时,柜员需对客户已预填的交易信息进行逐项确认。
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2114.本行各机构应规范货币贸易外汇管理,按照“谁出口谁收汇、谁进口谁付汇”的原则为单位客户办理贸易外汇收支业务,及时办理收汇业务,外汇局另有规定除外。
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1853.根据个人结售汇业务操作规程,外汇账户内外汇汇出境外,当日累计等值( )的,凭本人有效身份证件办理
A. .5万美元以下(含)
B. .5万美元以上(含)
C. .1万美元以下(含)
D. .1万美元以上(含)
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880.客户在签约时设置的国行e企盈渠道支付限额和笔数,可通过柜面办理签约信息维护进行更改,也可以通过国行e企盈系统自行进行调整。
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875.自助设备保险柜密码每个月至少更换一次。
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782.本行运营中断事件依照其影响范围及持续时间等因素分为那几级?
A. .特别重大运营中断事件
B. .重大运营中断事件
C. .较大运营中断事件
D. .一般运营中断事件
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548.各分支机构应当对收缴的假币实物进行单独管理,逐笔登记《假币收缴代保管登记簿》,账实分管,确保账实相符,并按( )组织自查。
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