2438.各机构营业部撤销个人银行结算账户应当在( )个工作日内向CAMS系统报送个人银行结算账户撤销信息。
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112.可疑交易符合下列情形之一的,本行应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时,以电子形式或书面形式向中国人民银行当地分支机构报告,并配合反洗钱调查( )。
A. .涉及可疑交易金额1000万以上的
B. .明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的
C. .严重危害国家安全或者影响社会稳定的
D. .其他情节严重或者情况紧急的情形
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2257.一般情况下,个人携带外币现钞折合()美元,需向银行申请开具《外汇携带证》。
A. .5000美元—10000美元(含)
B. .2000美元—10000美元(含)
C. .1000美元—10000美元(含)
D. .2000美元—5000美元(含)
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2398.下列关于资本项目账户资金结汇方式的说法正确的有?
A. .资本项目外汇收入可采取支付结汇或意愿结汇的方式。
B. .在意愿结汇制下,在结汇环节需审核相关资金用途的真实性合规性证明材料
C. .在支付结汇制下,结汇所得人民币资金需在5个工作日内划付给交易对手
D. .在支付结汇制下,结汇环节无需审核用途凭证,结汇所得人民币资金需存入结汇待支付账户
E. .人民币资金从结汇待支付账户境内划转使用时,需审核资金用途凭证。
F. .
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1770.关于保险公司资本保证金提前支取以下说法正确的是( )。
A. .可用于偿还债务
B. .可用于企业运营需要
C. .注册资本(营运资金)减少时可部分支取资本保证金
D. .申请提前支取需提供保监批准的保险公司清算文件
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1355.《会计档案外包移交登记簿》按会计档案移交清册保管,必须以( )形式按年装订,保管期限为永久。
A. .纸质
B. .电子
C. .两者均需保存
D. .两者其一即可
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182.不宜流通人民币 纸币》金融行业标准(JR/T 0153—2022)适用范围有:
A. .人民银行
B. .受理人民币现金收付的金融机构
C. .企业出纳部门
D. .办理人民币纸币清分和复点业务的企业
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2624.企业银行结算账户对于查实企业注册地址不存在应采取何种措施?
A. .暂停非柜面
B. .暂停非柜面/只收不付
C. .通知销户
D. .不收不付
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1099.鉴定单位应当自受理鉴定之日起( )内完成鉴定并出具《货币真伪鉴定书》。
A. .5个工作日
B. .7个工作日
C. .10个工作日
D. .15个工作日
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2544.客户预留印鉴变更后,原印鉴卡自新预留印鉴卡启用之日起自动转为临时卡,临时卡的有效期为( )。
A. .5天(自然日)
B. .5天(工作日)
C. .10天(自然日)
D. .10天(工作日)
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