1358.对于营业柜面扫描完毕的会计凭证,通过会计运营监控平台完成勾兑审核工作,依赖预系统自动勾兑,会计监督人员无须人工干预,只要保证在下一工作日完成勾兑审核即可。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e51a-1188-c091-003987170300.html
点击查看答案
715.单位客户前往柜面办理,其授权代理人应提交有效身份证件原件和加盖单位预留印鉴的授权书,联网核查后,留存加盖公章的的代理人身份证复印件
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-5234-9300-c091-003987170300.html
点击查看答案
2286.年度便利化额度内个人结售汇业务,下列说法正确的是( )。
A. .境内个人购汇时,需填写《个人购汇申请书》。
B. .境内个人和境外个人购汇时,均需填写《个人购汇申请书》。
C. .应通过“个人外汇业务系统”查询是否超年度便利化额度,是否属于“关注名单”。
D. .应关注分拆交易,从分拆支付的必要性和合理性等角度进行尽职审查。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-801f-e64e-c091-003987170300.html
点击查看答案
1973.本人外汇结算账户与外汇储蓄账户间资金可以划转,但外汇储蓄账户向外汇结算账户的划款限于划款当日的对外支付,不得划转后结汇。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e51f-b39e-c091-003987170300.html
点击查看答案
2463.对于身份证明或业务凭证丢失的客户,各机构可通过生物特征识别等其它方式来识别客户身份或进行业务验证,以满足其不超过( )万元人民币(或等值外币,不含未结利息)的业务需求,各机构不得以客户无身份证明或业务凭证为由拒绝办理业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-8021-94da-c091-003987170300.html
点击查看答案
2736.对于符合开立个人账户条件的客户,原则上( )完成个人开户;对于符合开立企业账户条件的客户,账户办理时限为( )(从受理预约到完成开户)。企业自身原因造成的延误除外。
A. .无时限要求
B. .当日
C. .3天
D. .1-3个工作日
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-8023-ea96-c091-003987170300.html
点击查看答案
2511.久悬未取专户是指客户账户转为不动户后,自本行发出通知之日起( )日内,客户未前来办理销户手续,逾期后将该账户转为久悬户。
A. .10
B. .15
C. .20
D. .30
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-8022-0222-c091-003987170300.html
点击查看答案
2427.本行至少需要( )等二种方式对同业银行进行真实性意愿核实。
A. .通过大额系统向同业银行一级法人银行机械能核实
B. .电话核实
C. .由开户行到同业银行上门核实
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-8021-1bcc-c091-003987170300.html
点击查看答案
1967.在电子银行渠道仅限于非( )客户办理便利化额度内的结汇和购汇。
A. .“可疑名单”
B. .“重点可疑名单”
C. .“一般可疑名单”
D. .“关注名单”
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e51f-a763-c091-003987170300.html
点击查看答案
340.国家外汇管理局对下列哪些主体实行年度总额管理。
A. .境外个人购汇
B. .境内个人结汇
C. .境外个人结汇
D. .境内个人购汇
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-5230-e5e7-c091-003987170300.html
点击查看答案
