88.本行建立产品洗钱风险评估机制,通过哪些方式,来持续关注、控制和防范产品生命周期各个环节的洗钱风险,完善产品洗钱风险管理体系。
A. .风险识别准入
B. .定期评估
C. .更新评估程序
D. .建立风险论证
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2665."对于已在本行开立5个二类户或三类户的客户再次申请开立二类户、三类户时,应通过本行柜面申请,并提交相应的开户使用说明,由营业部主管审核通过后方可开立。"
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530.通过我行线上办理二手房资金托管,买卖双方均需客户本人办理,本行电子渠道不接受委托代理人办理
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1263.会计运营监控平台用户名和密码不得交与他人使用。日终必须签退系统,临时离岗必须签退系统或锁定系统。
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1775.分行( )部门负责办理保险公司对该合同的签署与见证手续。
A. .风险管理部
B. .会计结算部
C. .营业部
D. .市场营销部
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2850.账户风险名单的管理应遵循以下原则( )
A. .审慎性原则
B. .应用性原则
C. .动态管理原则
D. .合规性原则
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1460.个人存款证明开立的账户种类有( )。
A. .活期存款
B. .定期存款
C. .大额存单
D. .通知存款
E. .结构性存款
F. .其他
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2941.养老资管的赎回采用“份额赎回”原则,赎回的金额以养老资管份额资产净值为基础计算。
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2976.根据我行网上支付跨行清算系统业务管理办法和操作规程的补充规定,支付协议和查询协议支持在线认证和短信认证两种不同的认证方式。
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1211.总行会计结算部( )至少组织一次全行对账制度执行情况的检查。
A. .每季度
B. .每半年
C. .每年
D. .每两年
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