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柜员应知应会题库1

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柜员应知应会题库1

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1926.下列说法错误的是( )

A、.个人与其直系亲属账户间的资金划转,凭双方有效身份证件、直系亲属关系证明办理

B、.个人外汇储蓄账户结售汇按照年度总额管理

C、.同一个人客户的外汇结算账户与外汇储蓄账户间资金可以划转,外汇储蓄账户向外汇结账户的划款限于划款当日的对外支付及结汇业务

D、.境内个人和境外个人账户间的资金划转按跨境交易进行管理

答案：C

柜员应知应会题库1

2261.关于“携带外币现钞出境”,正确的说法是()。

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2302.办理个人外汇业务时,应遵循( )展业原则,了解客户及资金来源、交易目的和交易性质

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2720.各分支机构应按照相关规定的要求认真做好个人银行账户()等工作。

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99.在处理国别风险危机过程中,快速而准确的信息流通十分重要,任何一个报告环节,若在( )分钟之内无法联系到直接上级,可以越一级报告。

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2500.账户管理系统突发事件的处置原则包括哪些( )。

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480.若出现丢失重要空白凭证的情况,机构营业部应及时组织查找重要空白凭证,确认无法找回的,由厅堂服务经理当日提出书面报告,列明( )。

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1848.《厦门国际银行股份有限公司境内机构经常项目外汇收支电子单证审核操作指引(试行)补充规定》所规范的通过审核电子单证的方式办理的业务不包括客户通过本行企业网银系统向本行提出申请的经常项目项下外汇收支业务。

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1018.从人民银行或本行以外金融机构取款调入并对外支付的现金,无需重新清点并记录冠字号码。

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2625.若企业银行结算账户风险等级分值为50分,那该账户的风险等级为哪个风险等级?

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118.本行建立反洗钱及反恐怖融资监控名单库,及时进行更新和维护。名单包括但不限于以下内容:

题目内容

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单选题

)

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柜员应知应会题库1

1926.下列说法错误的是( )

A、.个人与其直系亲属账户间的资金划转,凭双方有效身份证件、直系亲属关系证明办理

B、.个人外汇储蓄账户结售汇按照年度总额管理

C、.同一个人客户的外汇结算账户与外汇储蓄账户间资金可以划转,外汇储蓄账户向外汇结账户的划款限于划款当日的对外支付及结汇业务

D、.境内个人和境外个人账户间的资金划转按跨境交易进行管理

答案：C

相关题目

2261.关于“携带外币现钞出境”,正确的说法是()。

A. .等值5000美元(含)以下的,直接携出

B. .等值5000美元以下的,直接携出

C. .等值10000美元(含)以下的,直接携出

D. .等值10000美元以下的,直接携出

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2302.办理个人外汇业务时,应遵循( )展业原则,了解客户及资金来源、交易目的和交易性质

A. .了解你的客户

B. .了解你的业务

C. .尽职调查

D. .高效服务

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2720.各分支机构应按照相关规定的要求认真做好个人银行账户()等工作。

A. .开立证明文件审核

B. .客户信息采集

C. .客户身份和开户意愿了解

D. .客户尽职调查

E. .法律责任告知

F. .

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99.在处理国别风险危机过程中,快速而准确的信息流通十分重要,任何一个报告环节,若在( )分钟之内无法联系到直接上级,可以越一级报告。

A. .3分钟

B. . 5分钟

C. .8分钟

D. . 10分钟

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2500.账户管理系统突发事件的处置原则包括哪些( )。

A. .业务完整性原则

B. .业务连续性原则

C. .技术抢救优先原则

D. .分类决策、高效处置原则

点击查看答案

480.若出现丢失重要空白凭证的情况,机构营业部应及时组织查找重要空白凭证,确认无法找回的,由厅堂服务经理当日提出书面报告,列明( )。

A. .凭证名称

B. .起讫凭证编号

C. .丢失原因

D. .数量

点击查看答案

A. .正确

B. .错误

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1018.从人民银行或本行以外金融机构取款调入并对外支付的现金,无需重新清点并记录冠字号码。

A. .正确

B. .错误

点击查看答案

2625.若企业银行结算账户风险等级分值为50分,那该账户的风险等级为哪个风险等级?

A. .高

B. .较高

C. .中

D. .低

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118.本行建立反洗钱及反恐怖融资监控名单库,及时进行更新和维护。名单包括但不限于以下内容:

A. .公安部等我国有权部门发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

B. .联合国发布的且得到我国承认的制裁决议名单

C. .其他国际组织、其他国家(地区)发布的且得到我国承认的反洗钱和反恐怖融资监控名单

D. .中国人民银行要求关注的其他反洗钱和反恐怖融资监控名单

E. .洗钱风险管理工作中发现的其他需要检测关注的组织或人员名单

F. .

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