589.本行通过系统程序控制的方式,在限定的交易与场景下使用电子业务印章,特殊情况下人工可以进行干预。
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587.本行借记卡口头挂失按时效分为临时性口头挂失和永久性口头挂失。
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133.本行根据中国人民银行操作临时冻结后,必须接到中国人民银行书面解除临时冻结通知后方可解除冻结。
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1613."C类企业在分类监管有效期内,银行为其办理货物贸易外汇收支业务时,应按照下列规定办理相关手续( )。"
A. ."审核合同、发票、报关单后办理收付汇"
B. ."审核外汇局出具的《登记表》后办理收付汇"
C. ."审核合同、发票、报关单并进行电子数据核查后办理收付汇"
D. .审核外汇局出具的《登记表》并进行电子数据核查后办理收付汇
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2919.基金收益分配是指基金管理公司将基金所实现的收益根据分配方案按投资者持有的( )分配给投资者的行为。收益分配分为现金分红和红利再投资两种方式。
A. .基金份额
B. .金额
C. .股份
D. .票据
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2104.外商投资企业选择支付结汇制办理资本金项下结汇的,企业办理等值5万美元以(含)以下的企业备用金结汇时,无需提供( )。
A. .企业资本金结汇申请书及加盖预留印鉴的支付凭证
B. .资本金结汇所得人民币资金的支付命令函
C. .资本金结汇后的人民币资金用途证明文件
D. .前一笔资本金结汇所得人民币使用明细清单
E. .外汇业务登记凭证
F. .
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2059.货物贸易外汇业务,存在高度关联关系(如公司实控人存在关联关系、注册地址相近、联系方式存在关联等)的企业应列为( )。
A. .可信客户
B. .关注客户
C. .黑名单客户
D. .CNY100万元
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22.大额交易报告是指将符合中国人民银行规定的大额交易认定标准的交易,无论是否通过账户发生,在规定时限内向( )报送。
A. .中国人民银行
B. .中国反洗钱监测分析中心
C. .公安机关
D. .银保监会
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2108.企业办理外汇资本金账户内资金结汇,客户无需再提交会计师事务所出具的最近一期验资报告。
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2713.2021年5月20日起本行将对个人银行账户开展销户的条件是
A. .连续三年未发生存、取现交易、转账等交易,账户余额为零
B. .无本行个人贷款、小额定期借记等签约关系
C. .厦门市民卡纳入本次清理范围
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