865.我行移动终端服务的开户类业务包括( )。
A. .借记卡开卡
B. .借记卡激活
C. .电子现金激活
D. .个人转账业务
E. .面对面确认客户身份
F. .
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1841.各机构办理跨境人民币业务时,应充分掌握客户身份信息并审查申请办理业务的客户身份是否真实,并识别客户的交易对手,可调查的客户背景信息包括( )。
A. .在管理机构和银行的违规记录
B. .客户经营状况
C. .股东或实际控制人
D. .上下游交易对手
E. .外部评级
F. .
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1358.对于营业柜面扫描完毕的会计凭证,通过会计运营监控平台完成勾兑审核工作,依赖预系统自动勾兑,会计监督人员无须人工干预,只要保证在下一工作日完成勾兑审核即可。
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2372.境内个人可以直接在经办银行向境外汇出交易附言为“股票投资”的款项。
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892.本行应加强对外部印章核验,在与开立对公账户的客户开展业务前,留取印模过程应进行拍照或录像。
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2277.依据法律法规,境内个人办理购汇业务时,应遵守“六不得”,下述哪些属于“六不得”范畴( )
A. .不得虚假申报个人购汇信息
B. .不得出借本人额度协助他人购汇
C. .不得提供不实的证明材料
D. .不得参与洗钱、逃税、地下钱庄交易等违规法活动
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1830.本行各分支机构办理服务贸易外汇收支业务,应将审查后的交易单证按外汇局规定至少留存( )年备查。
A. .5
B. .10
C. .15
D. .20
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1096.人民币图样是指中国人民银行发行的货币的完整图案,不包括局部图案。
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1567.以下说法正确的是
A. .个人确有需要一次性携带6000美元现钞出境的,需向银行所在地外汇局事前报备
B. .个人确有需要一次性携带1.2万美元现钞出境的,需向银行所在地外汇局事前报备
C. .个人确有需要单笔提取2万英镑的,需向银行所在地外汇局事前报备
D. .个人确有需要单笔存入2万英镑的,需向银行所在地外汇局事前报备
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982.厦门国际银行个人电子银行业务操作规程规定交易密码修改及重置,客户可携带个人有效身份证件和已开通电子银行业务的银行卡(或存折)到本行任一营业网点办理交易密码修改及重置业务;也可在电子银行业务渠道包括个人网银、个人手机银行自助办理账户交易密码修改及重置业务,并在通过客户身份核验机制后受理生效。
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