2791.解除非柜面管控,说法正确的是( )
A. .经核查确认账户被误管控的或原先风险因素已消除,应立即解除管控并将处理结果告知客户
B. .无法确认和排除风险的,可视客户诉求及风险情况调整管控措施,包括但不限于暂时解除账户非柜面管控但对其交易额度进行限制等,相处理结果应及时告知客户
C. .进一步核查仍不能确认可解除管控的,应做好客户解释说明。对于账户名下存在多条不同类型管控原因的应逐条核查确认
D. .属于按照有权机关要求管控的应将有关线索移送对应单位
E. . 对于客户提交的申请无法满足解除管控操作时,机构应及时通知客户无法解控的原因并告知其解除管控所需的材料或手续
F. .
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-8024-6033-c091-003987170300.html
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1780.“保险公司”是指经保险监督管理机构批准设立,并依法登记注册的商业保险公司。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e51d-fd19-c091-003987170300.html
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23.对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,应当( )。
A. .提交大额交易报告
B. .分别提交大额交易报告和可疑交易报告
C. .提交可疑交易报告
D. .提交大额交易报告或可疑交易报告均可
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-522d-e4f9-c091-003987170300.html
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897.各分支机构营业部对空头支票退票后,应在退票后()个工作日内核实相关情况,登记《空头支票退票登记簿》,并按照以下情形分别处置。
A. .3
B. .5
C. .10
D. .15
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1081.机构营业部冠字号码管理专员应( )通过精确检索和模糊检索方式对存储的数据进行检索,验证及检索的设备须覆盖网点所有在用的冠字号码记录设备。
A. .按周
B. .按月
C. .按季
D. .按年
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2231.境内个人和境外个人账户间的资金划转按( )交易管理,且应符合经常项目外汇汇出境外的规定。
A. .资本
B. .经常
C. .跨境
D. .境内
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768.个人存款证明业务中机构营业部的部门职责有()。
A. .负责受理、审核客户在柜面提交的个人存款证明申请材料,审核开具用途合理性
B. .根据客户柜面提交的申请进行存款证明业务操作及存款证明输出
C. .根据客户提交的个人存款证明撤销申请操作个人存款证明撤销操作
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2646.个人整存整取定期存款可以全部或部分提前支取,次数不计。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-8023-272f-c091-003987170300.html
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3025.境内外币支付系统(CFXPS):是人行建设运行的支持多币种的全国性银行间外币实时全额结算系统,为我国境内的银行业金融机构和外币清算机构提供外币支付服务,目前支持美元、港币、日币、欧元、澳大利亚元、加拿大元、英镑和瑞士法郎8个币种的支付与结算。
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778.我行根据理财产品的运作方式不同,将理财产品分为()。
A. .封闭式理财产品和开放式理财产品
B. .固定收益类、权益类、商品及金融衍生品类、混合类
C. .公募理财产品和私募理财产品
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