1005.冠字号码信息未实现自动上传存储的机构,每个工作日现金业务完结后,专员应通过冠字号码数据查询软件导出本机构记录存储的所有冠字号码信息,以统一规则命名后上传到分行制定共享,并留存备份。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e516-dee2-c091-003987170300.html
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2972.根据本行网上支付跨行清算系统业务管理办法和操作规程的补充规定,基于风险考虑,当前本行针对短信认证方式,仅允许同名之间且且为( )类账户办理。
A. .I
B. .II
C. .III
D. .I或II
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-8025-e4f2-c091-003987170300.html
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880.客户在签约时设置的国行e企盈渠道支付限额和笔数,可通过柜面办理签约信息维护进行更改,也可以通过国行e企盈系统自行进行调整。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-5235-f9db-c091-003987170300.html
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1455.“个人客户信息标准创建"交易 ,新增非必输字段“客户信息待补充” ,当“客户信息待补充”字段值为”Y“时,系统控制该客户无法新开活期账户且名下账户均无法进行非柜面转出。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e51a-ed6e-c091-003987170300.html
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2818.人民检察院、公安机关、国家安全机关冻结涉案存款、汇款等财产的期限不得超过( )。
A. .3个月
B. .6个月
C. .1年
D. .2年
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-8024-9a30-c091-003987170300.html
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1999.各分支行对境外机构有效存续真实性求证可以通过包括但不限于以下方式:
A. .通过境外国家/地区政府机构权威网站进行查册。
B. .通过官方机构见证转递方式进行求证。
C. .通过第三方机构进行(本办法所称第三方机构是指与本行签订服务合作协议,受本行委托开展境外机构真实性求证服务的机构)
D. .通过本行代理行进行求证。
E. .通过所在地律师/公证机关等方式进行求证。
F. .
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e51f-f122-c091-003987170300.html
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2446.募集专户所募集资金应来自合格投资者。认定是否属于合格投资者属于( )职责,本行作为账户监督机构( )核实。
A. .管理人及募集机构 辅助
B. .本行 必须
C. .管理人及募集机构 无需
D. .管理人及募集机构 必须
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-8021-43ba-c091-003987170300.html
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1441.本行客户信息中的保密数据(客户敏感信息)包括( )。
A. .客户编号
B. .客户名称
C. .证件号码
D. .邮件地址
E. .电话号码
F. .
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e51a-cf56-c091-003987170300.html
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2860.核心新增“非柜面交易限额管控”交易,交易主键ID为()
A. .客户编号
B. .客户账号
C. .客户编号+客户账号
D. .随机编号
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-8024-f9c4-c091-003987170300.html
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2232.境内机构和个人向境外单笔支付等值( )美元以下(含)服务贸易外汇资金,无需向税务机关进行税务备案。
A. .3万
B. .5万
C. .8万
D. .10万
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-801f-6ef4-c091-003987170300.html
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