763.个人存款证明有效期内,如遇有权机关依法对存款证明项下的金额采取冻结、扣划等任何限制措施,本行将按照有权机关的要求依法协助执行,原个人存款证明自动失效。
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222.2019年版第五套人民币50元纸币中光彩光变面额数字位于票面正面中部,改变钞票观察角度,面额数字“50”的颜色在( )和( )之间变化,并可见一条亮光带上下滚动。
A. .绿色、蓝色
B. .红色、绿色
C. .金色、绿色
D. .金色、红色
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413.大额存单管理办法所称非金融机构投资人包括。
A. .个人
B. .非金融机构
C. .保险公司
D. .机关团体
E. .社保基金
F. .
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1561.下列哪些业务属于新型离岸国际贸易范围
A. .离岸转手买卖
B. .货物不入境的境外采购
C. .委托境外加工
D. .承包工程境外购买货物
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975.办理通兑业务的客户,无需在本行预留印鉴,可自主选择是否使用支付密码器。
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789.( )是运营中断事件应急处置的决策指挥层。
A. .业务连续性执行部门
B. .应急领导小组
C. .业务连续性保障部门
D. .总行风险管理部
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1360.总分行各使用会计档案的部门在档案利用时应遵循本行()()的原则。
A. .最大
B. .最小
C. .必要
D. .需要
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130.可疑交易符合下列情形之一的,本行境内机构应当在向中国反洗钱检测分析中心提交可疑交易报告的同时,以电子形式或书面形式向中国人民银行当地分支机构报告,并配合反洗钱调查。
A. .明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的
B. .严重危害国家安全或影响社会稳定的
C. .其他情节严重或者情况紧急的情形
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783.数据治理遵循以下( )基本原则。
A. .全覆盖原则
B. .匹配性原则
C. .持续性原则
D. .有效性原则
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3029.商业银行要按照“放管服”改革要求,以客户为中心,全面提升客户服务水平,将风控水平的提升体现在对客户的风险识别能力上,保障正常客户的业务不受影响或者受到最低程度影响
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