1868.各机构可使用企业提交的纸质形式或电子形式的收付款指令代替《跨境人民币结算收/付款说明》,企业提交的收付款指令应满足国际收支申报和跨境人民币业务信息报送要求。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e51e-c57c-c091-003987170300.html
点击查看答案
1399.本行通过( )操作增值税销项端业务。
A. .增值税业务平台
B. .增值税管理平台
C. .增值税税控系统
D. .增值税抵扣系统
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e51a-6d5d-c091-003987170300.html
点击查看答案
2344.小王赴美国参加某专业竞赛并获得奖金2万美元,银行可以凭材料为小王办理这笔奖金的结汇。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-8020-650d-c091-003987170300.html
点击查看答案
2225.若个人提供有交易额的购汇资金用途材料和有效身份证件,在个人外汇业务系统中,应选择()。
A. .占额度购汇
B. .不占额度购汇
C. .先选占额度购汇,将额度用完,再选不占额度购汇
D. .根据客户要求操作
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-801f-5f3c-c091-003987170300.html
点击查看答案
1210.普通对账客户是指在本行开立的账户中任一账户的当月借贷单边累计发生额或账户月末余额在等值人民币( )万元(不含本数)以下的客户,含短期不动户,不含其它对账客户。
A. .200
B. .150
C. .100
D. .50
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e518-c8c7-c091-003987170300.html
点击查看答案
1270.服务监督管理相关工作档案应做到保管期限不低于10年
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e519-5058-c091-003987170300.html
点击查看答案
52.本行尽职调查应以( )为核心,对客户身份及交易情况进行审慎调查。
A. .了解你的客户
B. .了解你的业务
C. .尽职调查
D. .风险为本
E. .勤勉尽责
F. .
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-522e-313f-c091-003987170300.html
点击查看答案
1600.银行按展业原则办理单笔等值()万美元以下(含)的服务贸易外汇收支业务,银行原则上可不审核交易单证。
A. .5
B. .10
C. .15
D. .20
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e51c-67bb-c091-003987170300.html
点击查看答案
125.本行应对反洗钱监控名单开展实施检测,并在外部发布并要求执行的监控名单调整时,立即对存量客户以及上溯( )年内的交易开展回溯性调查。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-522e-e335-c091-003987170300.html
点击查看答案
447.客户通过电子渠道(网银、手机银行)认购本行结构性存款产品的,参照本行理财产品电子发售认购的方式勾选签署结构性存款产品协议书、产品说明书、风险揭示书、客户权益须知等。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-5231-dc2d-c091-003987170300.html
点击查看答案
